投资顾问标识符：000711 投资顾问全称：湘电股权 报告书编号：2023-013湘电股权股权有限子公司关于子公司被负债人提出申请重组的腾利报告书本子公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、虚假陈述或关键性陈述。
特别提示：1.湘电股权股权有限子公司（下列全称“子公司”）于2023年3月17日收到吉林省长春市Wasselonne人民检察院（下列全称“高等法院”）打来的（2023）黑01破申1号《吉林省长春市Wasselonne人民检察院申请书》，子公司负债人上海泽人合军用物资有限子公司（下列全称“提出申请者”或“泽人合子公司”）以子公司不能偿还即将到期负债，已明显缺乏偿还能力但仍具有重组价值为由向子公司所在有司法权人民检察院递交了对子公司的重组提出申请，提出申请对子公司进行重组。
2.提出申请者的提出申请能否被高等法院判决立案，子公司是否进入重组程序存有关键性不确定性若高等法院判决立案提出申请者对子公司的重组提出申请，依照《上海投资顾问交易所优先股挂牌上市准则》（2023年修改）有关明确规定，子公司股价将被实行退市信用风险警示。
3.若高等法院判决立案提出申请者对子公司的重组提出申请且子公司成功实行重组并执行完毕重组计划，将有利于改善子公司的资本结构情况及经营情况，推动子公司回归可持续发展轨道；若不能成功实行，子公司将存有被破产的信用风险若子公司被破产，依照《上海投资顾问交易所优先股挂牌上市准则》（2023年修改）有关明确规定，子公司股价将面临被终止挂牌上市的信用风险。
一、提出申请者提出申请重组的情形子公司于2023年3月17日收到吉林省长春市Wasselonne人民检察院（下列全称“高等法院”）打来的（2023）黑01破申1号《吉林省长春市Wasselonne人民检察院申请书》，获悉子公司负债人上海泽人合军用物资有限子公司（下列全称“提出申请者”或“泽人合子公司”）已向子公司所在管辖人民检察院递交了对子公司的重组提出申请。
（一）提出申请者基本上情形提出申请者：上海泽人合军用物资有限子公司或其：上海市密云县三水北路6号1幢5A-22（二）提出申请者对子公司债权情形2020年1月2日，提出申请者与子公司签定《银行贷款合约》，签定合约由子公司向提出申请者银行贷款港币77,112,648.70元，银行贷款时限自2019年12月31日至2020年10月15日止。
银行贷款时限期满当日，子公司应向提出申请者缴付港币99,851,581.66元提出申请者已于2019年12月31日将港币77,112,648.70元缴付至子公司指定账户至此，两方债权负债亲密关系形成2020年10月16日，提出申请者与子公司签定《标售合约》，签定合约将此笔银行贷款标售至2021年12月31日。
2021年12月31日，两方负债履行时限期满，子公司未按照签定合约交还本金经提出申请者向子公司多次徐培红，子公司均表示无力偿还此即将到期负债（三）提出申请者与子公司的关联亲密关系情形说明提出申请者与子公司及子公司董事、独立董事、高级管理人员、子公司持股5%以上的股东及实际控制人不存有关联亲密关系、一致行动亲密关系。
二、挂牌上市子公司基本上情形挂牌上市子公司名称：湘电股权股权有限子公司统一社会信用标识符：91230000126976973E类型：股权有限子公司（挂牌上市）居所：吉林省长春市铁西区经济市由子公司前段时间两年三期的主要就主要就财务报表（合并）如下：
单位：港币元■注：上述2021年度财务报表已经中兴财新华会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作，2022年三季度的财务报表未经审计工作子公司前段时间两年及三期的主要就财务报表参见子公司分别于2022年6月1日、2022年10月28日披露在巨潮资讯网上的《2021年年度报告全文》（更正后）、《2022年三季度报告》。
三、子公司被负债人提出申请重组的影响依照《中华人民共和国企业破产法》的有关明确规定，如果高等法院立案了提出申请者提出的对子公司进行重组的提出申请，高等法院将依法指定管理人，子公司将依法进入重组程序并依法配合高等法院及管理人开展有关重组工作、依法履行负债人的法定义务。
如子公司成功实行重组并执行完毕重组计划，将有利于优化子公司资本结构结构，提升子公司的持续经营及盈利能力，子公司负债人对子公司的债权将依法获得偿还；若重组失败，子公司将存有被破产的信用风险若子公司被破产，依照《上海投资顾问交易所高等法院优先股挂牌上市准则》有关明确规定，子公司股价将面临被终止挂牌上市的信用风险，子公司负债人对子公司的债权将存有未能执行或未能执行完全的可能性。
四、董事会对子公司被提出申请重组的意见依照《中华人民共和国企业破产法》的有关明确规定，负债人不能偿还即将到期负债并且明显缺乏偿还能力时，负债人有权向高等法院依法提请负债人进行重组重组与破产清算不同，重组程序以挽救负债人、保留负债人法人主体资格和恢复持续盈利能力为目标。
提出申请者提出申请对子公司进行重组，是妥善化解子公司目前危机与信用风险的一个良好契机如果能通过重组程序妥善化解负债信用风险，子公司将重新步入健康发展的轨道在高等法院立案审查期间，子公司将依法配合对子公司重组可行性的研究和论证若高等法院判决子公司进入重组程序，子公司将依法配合哈尔滨中院及管理人的工作，依法履行负债人的法定义务，保护子公司及全体股东的利益，保障各负债人合法利益，积极与各方共同论证负债问题的解决方案，积极争取有关方面的支持，实现重组工作成功推进，推动子公司早日回归健康、可持续发展轨道。
五、信用风险提示及其他说明（一）信用风险提示1.子公司是否进入重组程序存有关键性不确定性截至本报告书披露日，子公司尚未收到高等法院对提出申请者提出申请子公司重组事项的立案文书，提出申请者的提出申请是否被高等法院立案，子公司是否进入重组程序存有关键性不确定性。
2.子公司股价交易存有被实行退市信用风险警示的信用风险如果高等法院判决立案提出申请者提出的重组提出申请，依照《上海投资顾问交易所优先股挂牌上市准则》（2023年修改）有关明确规定，上海投资顾问交易所将对子公司股价交易实行退市信用风险警示3.子公司股价存有被终止挂牌上市的信用风险。
若高等法院判决立案提出申请者对子公司的重组提出申请且子公司成功实行重组并执行完毕重组计划，将有利于改善子公司的资本结构情况及经营情况，推动子公司回归可持续发展轨道；若不能成功实行，子公司将存有被破产的信用风险若子公司被破产，依照《上海投资顾问交易所优先股挂牌上市准则》（2023年修改）有关明确规定，子公司股价将面临被终止挂牌上市的信用风险。
（二）子公司持股5%以上股东、实际控制人及董事、独立董事、高级管理人员、未来6个月的减持计划1.子公司控股股东、实际控制人所持有的本子公司股权，存有质押及冻结情形，存有被司法处置所导致的被动减持可能2.子公司分别于2022年11月16日、2023年2月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了持股5%以上的股东上海杨树嘉业投资中心（有限合伙）、殷晓东先生《关于持股5%以上股东减持股权的预披露报告书》（报告书编号：2022-127）、《关于持股5%以上股东减持股权的预披露报告书》（报告书编号：2023-010），如上股东在如上减持计划范围内，依据减持计划后续可能实行减持。
3.子公司于2023年1月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了董事、副总裁王海东先生《关于董事、高管减持股权的预披露报告书》（报告书编号：2023-003），王海东先生在如上减持计划范围内，依据减持计划后续可能实行减持。
除此之外，截至本报告书披露日，子公司未收到子公司董事、独立董事、高级管理人员在未来6个月内减持子公司股权的计划鉴于子公司被负债人提出申请重组的事项存有不确定性，子公司将密切关注该事项的后续进展情形，严格按照有关要求履行信息披露义务。
子公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国投资顾问报》、《投资顾问时报》、《上海投资顾问报》，子公司所有信息均以上述指定媒体披露的子公司报告书为准敬请广大投资者谨慎决策，注意投资信用风险六、备查文件
《重组提出申请书》。特此报告书。湘电股权股权有限子公司董事会2023年3月17日
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