山东大业股份有限公司历史高管（山东大业集团怎么样）

投资顾问代码：603278 投资顾问简称：武德股权 报告书序号：2022-010本子公司独立董事会及全体常务董事保证本报告书文本不存在任何虚假记载、虚假申辩或者关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度承担个别及控股股东。

重要文本提示：● 此次全会与否有无决提案：三千余、 全会举行和应邀出席情形(二) 小股东会举行的处所：子公司四楼全会室(三) 应邀出席全会的优先股小股东和恢复投票投票权的公司债小股东及其持有股权情形：(四) 投票表决形式与否合乎《子投资顾问法》及《子公司法》的明确规定，大会主持情形等。

此次全会由子公司独立董事会一致同意举行子公司常务董事长窦勇先生主持全会全会招集及举行流程合乎《子投资顾问法》及《子公司法》的有关明确规定(五) 子公司常务董事、独立董事和独立董事会助理的应邀出席情形1、 子公司在任常务董事9人，应邀出席9人；2、 子公司在任独立董事3人，应邀出席3人；。

3、 独立董事会助理应邀出席；其他老总参加会议二、 提案表决情形(一) 非积攒投票提案1、提案中文名称：有关子公司合乎非发售公司债A股公司债条件的提案表决结论：通过投票表决情形：2.00、提案中文名称：有关子公司2022本年度非发售公司债A股公司债方案的提案。

2.01、 提案中文名称：发售公司债的种类及面值2.02、 提案中文名称：发售形式及发售时间2.03、 提案中文名称：发售对象及认购形式2.04、 提案中文名称：发售价格及定价原则2.05、 提案中文名称：发售数量2.06、 提案中文名称：所持股份精心安排

2.07、 提案中文名称：上市处所2.08、 提案中文名称：募资资本金总额及用途2.09、 提案中文名称：此次发售前超额未相关股东的精心安排2.10、 提案中文名称：此次发售决议有效期限3、提案中文名称：有关子公司2022本年度非发售公司债A股公司债预案的提案

4、提案中文名称：有关子公司2022本年度非发售公司债A股公司债募资资本金采用可行性研究研究报告的提案5、提案中文名称：有关非发售公司债A股公司债三川智慧人民币兑美元投资回报、有关弥补措施及有关主体开具的承诺的提案6、提案中文名称：有关子公司上次募资资本金采用情形报告的提案

7、提案中文名称：有关此次非发售公司债后未来三年（2022-2024）的小股东分红投资回报规划的提案8、提案中文名称：有关报请子公司小股东会授权独立董事会代理办理此次非发售公司债A股公司债有关事宜的提案9、提案中文名称：有关补充确认2021本年度关联交易的提案

(二) 涉及关键性事项，5%以下小股东的投票表决情形(三) 有关提案投票表决的有关情形说明无三、 辩护律师缔造情形1、 此次小股东会缔造的辩护律师房产公司：北京德和衡辩护律师房产公司辩护律师：B520晋、丁伟2、 辩护律师缔造结论意见：此次小股东会的招集和举行流程、招集人和应邀出席全会人员的资格、投票表决流程和投票表决结论均合乎《子投资顾问法》、《小股东会规则》、《子公司法》及有关法规的有关明确规定，此次小股东会投票表决结论合法有效。

四、 文件目录二百一十三1、 武德股权2022年第一次临时小股东会决议；2、 辩护律师房产公司开具的法律报告书。烟台武德股权有限子公司2022年3月10日