近日厦门市钟秦淮区人民高等法院开审一起违规稀释社会公众银行存款案施某时、曾某时、胡某等9名被告以股权投资“马可波罗非遗”工程项目为由违规稀释124名中老年人巨款共计1900万多元“老人家或许只想领个猪肉就走，但如果听我们一说，十有八九会心动。
”被告曾某时供认他招录了三名员工，到街上向50岁以上的中老年人派发宣传品，以完全免费申领猪肉、卖钱、保健食品等为由吸引中老年人到店里听讲座，并做广告宣传品“马可波罗非遗”工程项目“如果股权投资1280元买回刻字或者白瓷，就能赢得2000点数和两天一夜的完全免费旅游，点数今后可以充值墓园塔陵位，每天还可以赢得现金网购！”
“我们在福州有十几家手工艺品商行，产品销售‘非遗大师’制作的手工艺品、陶瓷等，因为苏州集团公司收购了某墓园，现在如果买回商品就能获取团体会员点数，点数可以补回该墓园的塔陵位费用，集团公司还将根据墓园塔陵每星期产品销售额按比网购给股权投资者。
”……被告胡某供认时说：“所谓的‘非遗商品’并不值钱，老人家买回了160元到35万元左右的商品，只是想得到巨额点数，关心如何网购以及点数充值情况”一旦中老年人心动了，他们就开始着重介绍买回商品后的巨额网购流程，进一步诱骗钱财。
团体储值卡等级从1280元到25600元左右，可充值2000到64320的点数，1点数可抵1元港币被告透过发展团体会员（每发展一名新团体会员可赢得1280点数）、鼓励团体会员进行股权投资消费需求，团体会员股权投资总收入的10%由苏州集团公司返还给店面，营业员约抽取团体会员股权投资总收入的1%进行违规获利。
钟鼓楼高等法院经审理查明，2017年9月份以来，苏州某公司、某墓园公司在厦门市设立多家店面，招募店员，时向中中老年人派发宣传品、打电话等形式，以及完全免费申领猪肉、保健食品等活动，招揽客人到店面内，申明宣传品并做广告“马可波罗非遗”工程项目。
该工程项目以买卖苏州某公司玉器、白瓷等非遗商品作为名目，实际以金钱换取墓园公司团体会员点数，透过点数与港币按1：1比率回购的形式，将客人的消费需求点数每星期折扣该工程项目承诺客人实际得到的折扣金额远高于客人投入每家店面的营业员或财务每星期将收取的团体会员消费需求款转至苏州集团公司指定的对公帐户，财务再透过个人帐户将供客人到账的密序转至店面营业员或负责人个人银行帐户中。
钟鼓楼高等法院认为，被告施某时、曾某时、胡某等9人作为单位犯罪行为中其他直接责任人参与犯罪行为，违反国家财金法律规定，透过申明宣传品的形式向社会社会公众违规稀释资金，扰乱金融秩序，违规稀释资金达港币1900万多元，数额巨大，其行为均已构成违规稀释社会公众银行存款罪。
依法对9名被告判处相应的刑罚，并处罚金钟鼓楼高等法院高度重视追赃挽损工作，将陈绍基未登记的违规所得及冻结未登记的赃款按比率全部及时处理发还未退还到位的筹资参与人法官告诫近年来，不少违规犯罪行为分子打起了中老年人养老保险钱的主意，假借提供“养老保险服务”、产品销售“养老保险商品”、宣称“以房养老保险”、代办“养老保险保险”之名实施的各类违规筹资、诈欺犯罪行为，给不少中老年人造成了严重的财产损失和精神打击。
在此告诫各位中老年人朋友，要提高防范意识，选择从正规金融机构买回理财商品，同时警惕巨额利息、血本无归布之子的理财套路若遇到疑似诈欺、违规筹资等活动，应及时处理向公安机关报案法律条文链接《中华人民共和国刑法》第一百八十三条
违规稀释社会公众银行存款或者变相稀释社会公众银行存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
转自：钟鼓楼高等法院来源： 石家庄普法
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