前言：近日，欧科云链链上GW2项目组走进全省最大交警独立自主新浪网自学播送网络平台，开展了以“链上GW2两栖作战：位数汇率市场监管及犯罪行为预测”为主轴的专业培训公益活动，对亚洲地区及亚洲地区的身份验证汇率犯罪行为趋势、市场监管形势展开了深入剖析，深化了办案人员对于身份验证汇率的知觉，并透过两栖作战案例分享，展现了链上GW2商品在身份验证汇率刑事案件破获中的丰富功能、具体应用领域与多种技攻击方式。
交互式汇率犯罪行为蔓延，中国为亚洲地区第三多发北欧国家“目前，亚洲地区位数汇率犯罪行为刑事案件呈现多发态势2020年上半年，美国位数汇率犯罪行为相关的金融创新业网络犯罪行为案大增238%，敲诈病毒刑事案件激增900%，身份验证位数汇率证券交易所的骇客入侵及数据泄露刑事案件也有所增加。
”6月10日，链上GW2项目组组织了以“链上GW2两栖作战：位数汇率市场监管及犯罪行为预测”为主轴的专业培训全会本次专业培训全会在全省最大的交警独立自主新浪网自学播送网络平台举行，网络平台新浪网注册交警达数十万人在全会中，链上GW2项目组研究者如前所述区块链大数据，就“亚洲地区对位数金融创新资产的探索式市场监管”、“我国法律与位数汇率”、“身份验证汇率犯罪行为Jalandhar攻击方式”等课题展开了详细讲解，并引起了学生的热烈讨论。
“2020年，中国已正式成为亚洲地区交互式汇率犯罪行为刑事案件第三多发的北欧国家，交互式汇率诈欺已正式成为金融创新诈欺的主流，造成人均经济损失超过13万元，位居各类金融创新诈欺犯罪行为经济损失金额之首“，研究者指出区块链控制技术犹如一把长弓——催生区块链产业的整体繁荣，又牵引出身份验证汇率犯罪行为、贸易结算逃税等问题，给公民的财产安全、北欧国家的金融创新平衡带来隐患。
一方面，身份验证汇率正式成为诈欺、赌博等非法公益活动的赃物迁移工具，“2020年北京发生电信诈欺案35200起，其中四分之一刑事案件的所涉资金透过位数汇率展开迁移”另一方面，身份验证汇率贸易结算逃税等公益活动，也威胁到北欧国家的金融创新平衡，“根据2021年1月第三方机构开具的反逃税预测报告可知从亚洲地区向国外证券交易所流出的资金总量逐渐增多，亚洲地区金融创新资产透过位数汇率外流的现象严重”。
怎样打击身份验证汇率犯罪行为、取回“赃币”，正式成为第一线机关交警面临的一项“星毛”身份验证破获遇4大痛点，链上GW2“双管齐下”目前，身份验证汇率犯罪行为正在呈现出高频次、多形态的特点，ws、理财诈欺、骇客敲诈、空气币、纵令、“跑分”都开始转战链上，借助比特币等身份验证汇率展开金融创新资产迁移。
第一线交警在处理此类身份验证汇率犯罪行为刑事案件中，常常遇到4大痛点：（1）如前所述区块链的新型犯罪公益活动行为手段，知觉成本较高；（2）由于区块链的非官方账户体系，背后实体难以锁定，所涉资金链上追踪难；（3）链上交易信息复杂，调证难；
（4）另外也缺少所涉金融创新资产的托管、处置、变现渠道及可开具报告的民事鉴定中心这4大痛点，增加了第一线交警的破获难度，也重压了区块链金融行业的健康发展面对4大痛点，链上GW2研究者从控制技术出发，提出了多样化、极具针对性的解决方案，如“定期展开区块链基本知识专业培训”、“建立调证网络平台”等，并借助OKLink区块链应用领域程序、链上GW2、链上GW2Pro等商品，向学生展现了怎样借助“区块链+大数据”来破获身份验证汇率犯罪行为刑事案件，尤其是链上GW2Pro，引起了学生的兴趣与热情。
四大优势智慧助警，取回上百亿金融创新资产链上GW2Pro是欧科云链集团公司在OKLink区块链应用领域程序和链上GW2的基础上，推出的亚洲地区首个将Jalandhar攻击方式和区块链大数据展开深度融合的商品，也是集团公司的“杀手级应用领域”，在区块链金融行业内被誉为“中国版Chainalysis”。
在6月10日的专业培训中，链上GW2研究者指出，相比于传统的监控工具，链上GW2Pro具有4大商品优势：（1）如前所述强大的多币种应用领域程序，“区块链+大数据”的深度实践；（2）常用币种全方位覆盖，支持比特币、泰达币以及所有的ERC20代币交易记录的一站式查询预测；
（3）建立了上亿级别的地址标签库，准确率高达99.99%；（4）贴合侦查两栖作战业务，内置了方便办案人员灵活使用的专项预测手段，将办案过程中遇到的痛点难点快速打磨成对应商品功能专业培训中，链上GW2研究者以链上GW2Pro为例，深入浅出地讲解了“链上地址标签”、“链上金融创新资产追踪”等控制技术逻辑，并以“传销盘案”、“钱包丢失案”讲解了链上GW2项目组怎样借助OKLink多币种应用领域程序、链上GW2Pro帮助警方破获刑事案件。
以“钱包丢失案”为例，受害人钱包中87枚比特币被盗，链上GW2研究者讲解道，“透过对受害人钱包地址中87个BTC资金流向的追踪，我们发现被盗资金与某交易网络平台的12个用户充值地址发生了13笔交易，可以去该网络平台调证用户”。
透过证券交易所调证获得有效线索，对地址展开追踪后，链上GW2项目组透过资金流向图，找到了犯罪行为团伙大笔资金的链上归集地址，并对该地址展开了链上监控2021年2月，警方收到短信，该地址展开了资金迁移，进入了另一交易网络平台，随即紧急联系该网络平台成功对该笔资金展开了冻结。
目前，链上GW2Pro已经帮助内蒙古、四川、陕西、山东、江苏、上海等27个省市警方破获了多起身份验证汇率犯罪行为刑事案件，取回上百亿金融创新资产，收到多地警方感谢信专业培训全会结束后，链上GW2研究者表示，将继续加强与第一线交警的交流与合作，从区块链基本知识专业培训、区块链调证、民事鉴定等多维度发力，解决身份验证汇率犯罪行为破获中的痛点，打击身份验证犯罪行为，助力“智慧警务”建设。
（以上图片由欧科云链授权中国网使用）本文源自中国网财经
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