投资顾问标识符：000836 投资顾问全称：瑞泰重要信息 报告书序号：2023-004 青岛瑞泰重要信息陈煜股权有限控股公司 第八届独立董事会第十次全会决议案报告书 本控股公司及独立董事会全体人员确保重要信息公布文本的真实世界、精确和完备，没有不实记述、不实申辩或关键性申辩。
一、独立董事会全会举行情形 青岛瑞泰重要信息陈煜股权有限控股公司（下列全称“控股公司”）第八届独立董事会第十次全会于2023年3月23日（星期三）以现场结合通讯方式举行全会应应邀出席常务董事9名，实际应邀出席9名此次独立董事会由常务董事长主持，控股公司独立董事及老总人员参加会议了此次全会。
此次独立董事会的举行符合法律、行政法规、规章、规章文件和控股公司法的有关规定 二、独立董事会全会投票表决情形 全会经过认真投票表决，透过下列提案并作出如下决议案： 1、投票表决透过了《有关为控股控股公司子控股公司提供更多借款的提案》
一致同意控股公司为控股控股公司子控股公司青岛瑞泰缆线控制技术股权有限控股公司向华夏银行股权股权有限控股公司青岛支行提出申请肆仟多万元港币的综合性信贷销售业务销售业务提供更多控股股东确保借款，借款时限24个月 具体文本参见控股公司同日公布的《有关为控股控股公司子控股公司提供更多借款的报告书》。
投票表决结果：9票一致同意，0票反对，0票投票投票表决 电魂网络报告书 青岛瑞泰重要信息陈煜股权有限控股公司独立董事会 2023年3月23日 投资顾问标识符：000836 投资顾问全称：瑞泰重要信息 报告书序号：2023-005。
青岛瑞泰重要信息陈煜股权有限控股公司 有关为控股控股公司子控股公司提供更多借款的报告书 本控股公司及独立董事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或者关键性申辩 一、借款情形简述 青岛瑞泰重要信息陈煜股权有限控股公司（下列全称“控股公司”或“本控股公司”）的控股控股公司子控股公司青岛瑞泰缆线控制技术股权有限控股公司（下列全称“青岛缆线”）向华夏银行股权股权有限控股公司青岛支行提出申请肆仟多万元港币的综合性信贷销售业务销售业务，本控股公司提供更多控股股东确保借款，借款时限24个月。
上述借款事宜已经应邀出席第八届独立董事会第十次全会的三分之一以上常务董事投票表决透过，无需提交控股公司股东大会投票表决 二、被借款人基本情形 1、被借款人名称：青岛瑞泰缆线控制技术股权有限控股公司 成立日期：2009年06月01日。
注册地点：滨河肖蒙区榕苑路10号缆线生产楼 紫苞人：许先生 注册资本：11220多万元港币 主营销售业务：机电一体化、新材料控制工程技术、咨询、服务、转让；缆线、电缆锻造；自有物业管理；货物及控制技术的进出口销售业务；缆线锻造设备租赁。
与本控股公司关系：该控股公司为本控股公司控股控股公司子控股公司，本控股公司持股比例为100.00% 2、青岛缆线最近一年又一期主要财务数据： 2021年12月末，经审计资产总值3.92亿，债务总值1.95亿（其中银行贷款0亿、流动债务总值1.95亿），或有事宜涉及金额0元，净资产1.97亿，资产债务率49.7%；2021年度营业收入3.875亿，利润总值2786.23多万元，净利润2564.37多万元。
2022年9月末，未经审计资产总值4.91亿，债务总值2.80亿（其中银行贷款0亿、流动债务总值2.80亿），或有事宜涉及金额0元，净资产2.11亿，资产债务率57.0%；2022年1-9月营业收入2.268亿，利润总值1545.72多万元，净利润1482.47多万元。
青岛缆线不属于失信被执行人，依法存续且经营正常，信用状况良好 三、借款协议的主要文本 借款协议尚未签署，具体条款以独立董事会投票表决透过后控股公司与华夏银行股权股权有限控股公司青岛支行签订的相关合同为准 四、独立董事会意见。
1、控股公司提供更多借款的原因 此次借款对象青岛缆线为控股公司的控股控股公司子控股公司，控股公司为其提出申请的综合性信贷销售业务提供更多控股股东确保借款，可解决该控股公司生产经营资金需求、提高融资效率 2、借款风险及被借款人偿债能力判断 青岛缆线为控股公司控股控股公司子控股公司，生产及运营状况正常，现金流稳定，其还本付息能力可完全覆盖本期综合性信贷销售业务，提供更多借款的财务风险处于控股公司可控范围之内，控股公司对其日常经营具有控制权，有能力对其经营管理风险进行控制。
五、累计对外借款数量及逾期借款的数量 此次借款提供更多后控股公司及控股子控股公司对外借款总余额为1.2亿，占控股公司最近一期经审计净资产的9.09%截止目前，控股公司及控股子控股公司不存在对合并报表外的主体提供更多的借款，无逾期债务对应的借款及涉诉借款情形。
电魂网络报告书。 青岛瑞泰重要信息陈煜股权有限控股公司 董 事 会 2023年3月23日
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