优先股代码：603278 优先股全称：武德股权 报告书序号：2021-052本子公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存在任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。
一、监事会全会举行情形烟台武德股权有限子公司（下列全称“子公司”）第三届监事会第七次全会于2021年7月27日9点30分在子公司全会室举行子公司全体人员常务董事出席了此次全会，独立常务董事和老总列席全会全会的招集和举行流程合乎《中华人民共和国政府子公司法》等法规、政府部门法规、规章文档和《烟台武德股权有限子公司会章》的相关明确规定。
二、监事会全会投票表决情形经参会常务董事深入细致投票表决，投票表决透过了下列提案：1、投票表决透过《相关子公司2021年年报调查报告或其全文的提案》依照证监会《发行优先股投资顾问的子公司重要信息公布文本与文档格式原则第3号——年报调查报告的文本与文档格式》等相关法规，子公司依照上半年的工作情形制作了《烟台武德股权有限子公司2021年年报调查报告》及《烟台武德股权有限子公司2021年年报调查报告全文》。
具体文本参见翌日在深圳投资顾问交易所中文网站（www.sse.com.cn）公布的《武德股权2021年年报调查报告》或其全文本提案投票表决结论：9票一致同意，0票反对，0票投票投票表决赢得透过2、投票表决透过《相关子公司2021年年报募资资本金放置与前述采用情形的工作方案调查报告的提案》。
为规范募资资本金的管理工作和采用，切实保护投资者的权益，子公司依照《子公司法》、《公司法》、《挂牌上市子公司投资顾问发行管理工作配套措施》、《首次发行优先股优先股并挂牌上市管理工作配套措施》、《挂牌上市子公司市场监管指引第2号——挂牌上市子公司募资资本金管理工作和采用的市场监管要求》、《深圳投资顾问交易所挂牌上市子公司募资资本金管理工作配套措施》等明确规定，子公司监事会对子公司募资资本金采用情形进行工作方案核查，并编制了《烟台武德股权有限子公司2021年年报募资资本金放置与前述采用情形的工作方案调查报告》。
具体文本参见翌日在深圳投资顾问交易所中文网站（www.sse.com.cn）公布的《武德股权2021年年报募资资本金放置与前述采用情形的工作方案调查报告》本提案投票表决结论：9票一致同意，0票反对，0票投票投票表决赢得透过特此报告书烟台武德股权有限子公司监事会
2021年7月28日优先股代码：603278 优先股全称：武德股权 报告书序号：2021-053烟台武德股权有限子公司第三届监事会第七次全会决议报告书本子公司监事会及全体人员独立常务董事确保本报告书文本不存在任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。
一、监事会全会举行情形烟台武德股权有限子公司（下列全称“子公司”）第三届监事会第七次全会于2021年7月27日10点30分在子公司全会室举行此次监事会应参与全会独立常务董事3人，前述参与全会独立常务董事3人，全会由监事会主席耿汝江先生主持。
全会的招集和举行流程合乎《中华人民共和国政府子公司法》等法规、政府部门法规、规章文档和《烟台武德股权有限子公司会章》的相关明确规定二、 监事会全会投票表决情形经参会独立常务董事深入细致投票表决，投票表决透过了下列提案：1、投票表决透过了《相关子公司2021年年报调查报告或其全文的提案》
依照《公司法》、证监会《发行优先股投资顾问的子公司重要信息公布文本与文档格式原则第 3 号——年报调查报告的文本与文档格式》和《深圳投资顾问交易所优先股挂牌上市规则》的相关要求，监事会对子公司 2021年年报调查报告进行了深入细致审核，并发表审核意见如下：
子公司 2021年年报调查报告的编制和投票表决流程合乎法律、法规、子公司会章和子公司内部管理工作制度的各项明确规定；其文本和文档格式合乎证监会和深圳投资顾问交易所的各项明确规定，所包含的重要信息能真实地反映子公司年报的经营成果和财务状况。
投票表决结论：3票一致同意、0票反对、0票投票投票表决2、投票表决透过了《相关子公司2021年年报募资资本金放置与前述采用情形的工作方案调查报告的提案》经审核，子公司编制的2021年年报募资资本金放置与前述采用情形工作方案调查报告合乎证监会《挂牌上市子公司市场监管指引第2号—挂牌上市子公司募资资本金管理工作和采用的市场监管要求》、《深圳投资顾问交易所挂牌上市子公司募资资本金管理工作配套措施》及相关文档格式指引的等相关明确规定，不存在变相改变募资资本金用途和损害股东利益的情形，不存在募资资本金放置和采用违规的情形，此调查报告真实反映了子公司2021年年报募资资本金放置与前述采用情形，文本真实、准确、完整，不存在不实记述、不实申辩或关键性申辩。
烟台武德股权有限子公司监事会2021年7月28日投资顾问代码：603278 投资顾问全称：武德股权 报告书序号：2021-054烟台武德股权有限子公司2021年第二次临时股东大会决议报告书重要文本提示：● 此次全会是否有否决提案：无
一、 全会举行和出席情形(二) 股东大会举行的地点：子公司六楼全会室(三) 出席全会的普通股股东和恢复投票表决权的优先股股东或其持有股权情形：(四) 投票表决方式是否合乎《子公司法》及《子公司会章》的明确规定，大会主持情形等。
此次全会由子公司监事会提议举行子公司常务董事长窦勇先生主持全会全会招集及举行流程合乎《子公司法》及《子公司会章》的相关明确规定(五) 子公司常务董事、独立常务董事和监事会秘书的出席情形1、 子公司在任常务董事9人，出席9人；2、 子公司在任独立常务董事3人，出席3人；。
3、 监事会秘书出席；其他老总列席二、 提案投票表决情形(一) 非累积投票提案1、 提案名称：《相关或其全文的提案》投票表决结论：透过投票表决情形：2、 提案名称：《相关的提案》。
3、 提案名称：《相关提请股东大会授权子公司监事会办理2021年限制性优先股激励计划相关事项的提案》(二) 涉及关键性事项，5%下列股东的投票表决情形(三) 相关提案投票表决的相关情形说明无三、 律师见证情形1、 此次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭芳晋、郭恩颖2、 律师见证结论意见：此次股东大会的招集和举行流程、招集人和出席全会人员的资格、投票表决流程 和投票表决结论均合乎《子公司法》、《股东大会规则》、《子公司会章》及相关法规的 相关明确规定，此次股东大会投票表决结论合法有效。
四、 备查文档目录1、 武德股权2021年第二次临时股东大会决议；2、 律师事务所出具的法律意见书子公司代码：603278 子公司全称：武德股权烟台武德股权有限子公司2021年年报调查报告全文第一节 重要提示1.1 本年报调查报告全文来自年报调查报告全文，为全面了解本子公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/中文网站仔细阅读年报调查报告全文。
1.2 本子公司监事会、监事会及常务董事、独立常务董事、高级管理工作人员确保年报调查报告文本的真实、准确、完整，不存在不实记述、不实申辩或关键性申辩，并分担部分和连带的法律责任1.3 子公司全体人员常务董事出席监事会全会1.4 本年报调查报告未经审计。
1.5 监事会决议透过的本调查报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无第二节 子公司基本情形2.1 子公司简介2.2 主要财务数据单位：元 币种：人民币2.3 前10名股东持股情形表单位: 股2.4 截止调查报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情形表
□适用 √不适用2.5 控股股东或前述控制人变更情形□适用 √不适用2.6 在年报调查报告批准报出日存续的债券情形□适用 √不适用第三节 重要事项子公司应当依照重要性原则，说明调查报告期内子公司经营情形的关键性变化，以及调查报告期内发生的对子公司经营情形有关键性影响和预计未来会有关键性影响的事项
□适用 √不适用
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