你如果熟悉区块链，你肯定对Chainalysis不陌生，身份验证犯罪行为、敲诈应用软件、骇客、逃税……等等，譬如能广泛引发虚荣心的词汇和统计数据，常常在Chainalysis的监测报告中流出并被我们知晓区块链的光明之外，Chainalysis所触及的，似乎是一个不为大部分人知晓的未知异界，那里神秘而又充满破坏力。
T5450著眼+优良控制技术：Chainalysis的奥罗讷正所谓，魔高一丈魔高一丈，任何一个信息时代要披荆斩棘，单厢面临远超想象的诱惑、挑战与挫折在区块链这个花花公子上，亦然区块链的价值不可否认，但交互式汇率的身份验证性、保密性也反之亦然为很多游荡灰色地带的违法商家提供更多了控制技术上的“法外之地”。
比如曾经火爆全球的韩国N阁楼该事件、近期中国人民商业银行联手最高人民检察院发布的严打逃税犯罪行为典型案例中刘某枝利用交互式汇率进行逃税等该事件，都极为引人注目甚至一度有人认为，正是交互式汇率的缘故，Bokaro的WhatsApp才会愈加明目张胆地违犯法律与正义。
有统计数据显示，尽管2019年只有1.1%的比特币买卖是违法的，但增速却达到了惊人的180%合规性化基本上是身份验证币金融行业的必然选择，也催生了金融行业买房人监管层为监控平台是否合规性，须要切实的统计数据辅助工具，企业为达成合规性，须要有辅助工具协助辨识诈欺、违法行为。
正如Chainalysis联手创始人兼首席执行官Michael Gronager在一份声明中所说的，“中央政府中央政府机构和私人中央政府机构须要正确的统计数据、辅助工具和见解，以负责的监督和参与身份验证汇率经济”可以说，有需求就会有生意，如何对抗区块链下的这种黑暗性，正式成为稳定金融行业发展的必要考量。
国外的Chainalysis、CipherTrace、英国区块链预测子公司Elliptic，包括国内的欧科云链，基本上都是为此而生Chainalysis的锋头极盛作为一家提供更多区块链预测和身份验证汇率追踪的子公司，Chainalysis 自设立起就著眼于为身份验证汇率买卖所、国际稽查中央政府机构以及其他顾客提供更多比特币买卖预测应用软件，协助他们遵守合规性要求，评估风险，并且辨识违法活动，从而正式成为数字汇率与传统商业银行之间联系的桥梁。
虽然这家设立于2014年的子公司时间并不长，但已经进行了7轮股权融资，总股权融资金额高达 1.66万美元，其最近一轮股权融资为前段时间，也就是3月26日由ParadigmB轮的1万美元D轮股权融资而早在2019年7月，《商业周刊》就将Chainalysis列为第一家进入10万美元创业子公司名单的身份验证汇率子公司，秃鹰之锋头承著。
因为著眼领域的局限性，Chainalysis除了正式成为巴克莱银行、Square和Bitpay等众多商业银行和支付巨头的重要合作伙伴，其反之亦然吸引了大量中央政府私人中央政府机构的注意，据说其有超过100名顾客来自30个司法Deoria的私人中央政府机构，包括英国联邦调查局（FBI）、英国海洛因建设局（DEA）、英国移民与海关建设局（ICE）、英国证券买卖理事会（SEC）、英国商品期货买卖理事会（CFTC）、英国金融犯罪行为稽查网络（FinCEN）、英国地税局（IRS）、英国警卫局（USSS）、英国运输安全部门(TSS)以及英国空军，这也为其强大的盈利水平打下了坚实的基础。
看起来，这其实是一项不错的区块链控制技术应用，买房人且合作伙伴们的背景和能力又极强，但为什么著眼其中的玩家并不多，国内典型的甚至只有欧科云链旗下的链上GW2？简单而言，统计数据服务太烧钱一个是统计数据源，要想保证统计数据获取准确及时，搭节点的硬件投入和维护成本自不必说。
再来看统计数据清洗，也是个“脏活累活”，不仅须要有统计数据预测经验的人员人工标注地址启动这项工作，也要有来自AI背景的工程师训练模型加速清洗过程另外，各公链的特性不同，统计数据结构化的工作也无法直接复用换言之，要玩转区块链预测和身份验证汇率追踪这件事，除了要有著眼其中的T5450精神，还要有足够强大的控制技术和成熟的产品作为支撑，道理也很简单，没有硬实力支撑，也很难承接来自私人中央政府机构的现实需求。
以Chainalysis而言，他们有三款核心产品，分别是Reactor、KYT和KryptosChainalysis Kryptos是针对中央政府机构和身份验证汇率金融行业服务商提供更多的金融行业预测应用软件，为中央政府机构用户提供更多身份验证汇率业务的完整档案，并提醒潜在机遇与风险，协助金融中央政府机构预测身份验证汇率的监管风险并建立风险评估模型；Chainalysis KYT则是一款自动化的身份验证汇率买卖监测应用软件，可以实时辨识高风险的买卖并提示预警，并整合了案例管理和深度追踪功能。
而Reactor功能也非常强大，不仅可以清楚地追踪跨区块链的身份验证汇率移动记录，还能标记与违法活动相关的身份验证汇率地址随着区块链的继续发展，类似Chainalysis这样的子公司肯定会迎来更大的发展机会毕竟，至少目前来看，区块链世界中最公开透明不骗人的，依然是链上统计数据，区块链浏览器也越来越正式成为“数字汇率基础设施之一”，谁掌握链上统计数据，谁就掌握了更多话语权。
不止中国版Chainalysis：进化中的链上GW2视线回到国内客观而言，中国可以说是世界范围内区块链发展最活跃、产业应用最有前景的地方，尤其在国内金融科技面临新形势、新基建席卷全金融行业的当下，类似Chainalysis这样的企业在国内有更强大旺盛的需求和用武之地。
事实上，欧科云链链上GW2的发展也印证了这一点近年来，国内移动互联网诈欺黑产逐渐呈现集团化、场景化、互联网化等特征，涉及的统计数据基本都在百万级别以上，整体涉案资金规模甚至高达千亿而随着我国经济的快速发展，各类犯罪行为与逃税活动也相互交织渗透，“逃税手段不断翻新，涉案金额持续攀升”。
尤其自区块链金融行业兴起以来，WhatsApp买卖、线上赌博、传销盘、资金盘等上游犯罪行为活动纷纷“转战链上”，利用比特币等交互式汇率进行逃税的方式更为隐蔽，极大提高了反逃税难度，给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁但“黑钱”在链上并非无迹可寻，欧科云链链上GW2的出现可谓适逢其时，利用区块链大统计数据防范、打击逃税活动，守护链上金融安全，为国内场景提供更多了一条新的、有效的解决方案。
某种意义上，欧科云链链上GW2在控制技术和功能性上基本上是国内版的Chainalysis，但在交互性、应用范围和应用深度上又不是Chainalysis可比的在链上GW2“GW2方案”下，欧科云链集团打造了一个链上统计数据追踪系统，通过溯源数字资产、监控违法买卖等手段，全力遏制逃税等违法行为；协助稽查机关办案，并为打造法务等区块链系统提供更多控制技术支持；为联盟链和基于各类业务的链上统计数据提供更多区块链+大统计数据的解决方案。
作为全网首个向所有用户免费开放的链上统计数据监测和买卖行为可视化辅助工具，欧科云链链上GW2基于对海量链上统计数据的深度预测和持续追踪，结合已有的上亿地址标签，为用户提供更多买卖图谱、地址预测以及链上监控等可视化形式展现，最终还原买卖行为本末的线索链，这是一项充满颠覆级想象的颠覆级金融行业应用。
除了多种可视化展现形式外，另一个显著区别于Chainalysis的特点是，欧科云链链上GW2不局限在B端或G端用户，C端用户反之亦然可以免费使用，既没有使用门槛，又没有费用压力，这对于国内大量活跃的C端用户而言，无疑是一个巨大利好。
笔者一直认为，一个新控制技术的应用如果不能给用户带来新的、更好的体验，那就不是一个好控制技术在提升用户利益安全的同时，GW2系统通过买卖图谱、地址预测以及链上监控等诸多功能的加持，门槛更低、内容更丰富且面向C端免费使用，将进一步降低用户使用成本、大大提升用户友好度，这无疑是一个良性的开始。
在现实场景里的应用效果是显著的近年来，欧科云链链上GW2协助多地警方侦破案件，构建了强有力的合作基础，比如协助四川、山东两地警方破获盗币案件，协助浙江警方破获涉毒案件，协助上海经侦破获涉币案件，等等去年，欧科云链还参与制定了首个区块链金融行业应用反逃税标准，以区块链基础设施服务为始，欧科云链链上GW2逐步转向区块链链上统计数据治理、反逃税业务，在产业外的协作联动上进一步强化。
当然，反诈欺过程是一个生态闭环，还须要在控制技术、场景和统计数据的有机结合上进行更多探索，统计数据为反诈欺提供更多有力保证，反诈欺的决策由统计数据驱动，而统计数据的挖掘和预测离不开反诈欺控制技术的支撑，最终，这些统计数据和控制技术将服务于场景和用户。
在这个交互过程中，以链上GW2为营，稽查中央政府机构、金融合作伙伴、区块链安全金融行业同盟乃至于个人用户，不同治理单元将会更频繁、有效的进行协作联动，带来的想象空间是巨大的最后，在打击犯罪行为的道路上，正义永不会迟到，如果破解“黑暗”密码是一场行动，希望我们每个人都身处行动之中吧。
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