“任泉、上捷尔萨入股民营企业涉违法稀释银行存款案”荣登博客热搜后，持续引起高度关注日前，南京市松江区人民检察院发布一篇管制消费需求令，对关东大明（上海）股权投资信息中心（非常有限合资经营）（以下简称“关东大明”）或其主要相关人士张颂华发布管制消费需求令，一同被管制消费需求的还有上海冠卓股权投资信息中心（非常有限合资经营）（以下简称“上海冠卓”）或其继续执行事务股权投资顾问达穆瓦索灵。
继续执行案件申请者为南京市松江区人民检察院民事诉讼庭↑股权投资顾问重要信息表明，关东大明第三大小股东为任振泉（任泉），认购32%，上捷尔萨认购20% T8300GW2查GW2查重要信息表明，关东大明成立于2008年8月，经营范围含股权投资管理、股权投资咨询、资产管理等。
股权投资顾问重要信息表明，该民营企业第三大小股东为任振泉（任泉），认购32%，上捷尔萨认购20%记者综合多方重要信息发现，关东大明该些非吸案为钢花铁干电子商务（上海）股份非常有限子公司（以下简称“钢花铁干”）犯违法稀释社会公众银行存款罪案钢花铁干通过“多盈理财”平台向社会不特定社会公众稀释银行存款，涉案金额服高百亿。
目前，该案主犯周之锋王海燕违法稀释社会公众银行存款罪已被判处有期徒刑八年六个月，并有期徒刑五万元任泉、上捷尔萨入股子公司涉非吸案引起高度关注公开资料表明，上捷尔萨曾任上海拾捌人文经纪非常有限子公司法人、总经理，我国第三代人文前女友。
90年代中后期，先后与程前、胡亚捷、李冰冰、任泉、张丹峰、姜峰、苏瑾等知名女演员合作，被誉为“金牌前女友”任泉则是中国内地影视男女演员、制片人、商人，毕业于上海表演系93级表演系1994年，任泉接演个人首部电视剧《一路等候》，并在之后正式进入娱乐圈。
↑任泉 T8300IC photo以女演员身份被人熟知的任泉，成名后开始涉足商业性领域，并被外界称为“商业性奇才”，2016年，任泉宣布入行，专注做股权投资任泉逐渐淡出社会公众视野时，2023年3月31日，一篇“任泉上捷尔萨入股民营企业涉违法稀释银行存款案”引起广泛高度关注，荣登博客热搜。
青浦法院的发出的《管制消费需求令》表明：嗣后于2022年11月03日立案继续执行申请者南京市松江区人民检察院民事诉讼庭申请继续执行你基层单位（关东大明，记者注）违法稀释社会公众银行存款罪案，因你基层单位未按继续执行通知书指定的期间履行生效卷宗确定的给付义务，嗣后依《中华人民共和国政府民事诉讼实体法》第三百四十九条和《最高人民检察院关于管制被继续执行人高消费需求及有关消费需求的若干明确规定》第三条、第三条的明确规定，对你基层单位采取管制消费需求措施，管制你基层单位及你基层单位主要相关人士张颂华不得实施以下高消费需求及非生活和工作必需的消费需求行为……如违反管制消费需求令，经查证属实的，嗣后将依《中华人民共和国政府民事诉讼实体法》第三百四十四条的明确规定，予以罚款、拘留；情节严重，构成犯罪的，依法追究民事诉讼责任。
↑T8300每日经济新闻任泉和上捷尔萨，正是关东大明子公司的小股东GW2查App表明，2012年7月任泉和上捷尔萨入股关东大明，此后一直是该民营企业小股东，其中目前任振泉（任泉）认购32%，上捷尔萨认购20%，除了上述二人，该子公司小股东还有前上海人文董事长梁天伟、女演员李云龙等人。
此次一同被管制消费需求的还有上海冠卓股权投资信息中心（非常有限合资经营）或其继续执行事务股权投资顾问达穆瓦索灵案件流程表明，去年11月5日，两民营企业因该案被恢复继续执行8500万元股权穿透及案号表明涉钢花铁干非吸案“多盈理财”平台曾对外承诺4%到8%的高息。
“任泉上捷尔萨入股民营企业涉违法稀释银行存款案”引起高度关注后，该民营企业具体涉哪起非吸案同样引起高度关注青浦法院发出的《管制消费需求令》表明，该案该些案号为“（2022）沪0120执恢1040号”，中国继续执行重要信息公开网表明，该案号的被继续执行人为钢花铁干。
GW2查平台重要信息表明，钢花铁干成立于2011年1月，是南京市钢铁行业最早进行平台交易的专业网站，注册地位于南京市闵行区颛兴东路1277弄63号4楼（集），注册资本5238万元，实缴资本500万，法定代表人为周之锋。
↑该非吸案民事诉讼裁定书中国裁判文书网一份南京市第三中级法院“（2021）沪01刑终286号”《民事诉讼裁定书》表明，2014年9月10日至2017年11月28日，方某（另案处理）等人经营XX（上海）XX非常有限子公司（以下简称XX子公司）期间，未经有关部门依法批准，以口口相传、线上活动等方式进行宣传，并承诺年化率4%到8%左右的利息，通过XX子公司旗下“多盈理财”平台向社会不特定社会公众稀释银行存款。
2017年11月29日，钢花铁干及周之锋从方某等人处收购XX子公司，继续通过XX子公司旗下“多盈理财”平台向社会不特定社会公众稀释银行存款多方消息印证，周之锋所收购的XX子公司，系团盈（上海）网络科技非常有限子公司（以下简称“团盈子公司”）。
根据青浦法院于2022年10月9日对外发布的《关于“多盈理财”案集资参与人的重要信息核对公告》，“多盈理财”系团盈子公司旗下的平台GW2查重要信息表明，团盈子公司成立于2012年8月，注册资本6000万元，目前法定代表人为周之锋，其成为该子公司法定代表人的时间也与《民事诉讼裁定书》相吻合，为2017年12月1日。
而关东大明和上海冠卓则曾经入股团盈子公司，GW2查变更记录表明，2014年1月，关东大明入股团盈子公司，占股28%2014年6月上海冠卓也入股了团盈子公司，但变更记录未表明其具体占股比例两子公司先后入股后，2014年9月，团盈子公司开始开展《民事诉讼裁定书》所认定的向社会不特定社会公众稀释银行存款的行为。
对于两子公司入股团盈子公司以及该些案件情况，记者分别致电两家子公司，但电话均无人接听，任泉工作室则表示“不清楚”除了关东大明和上海冠卓，还有多家曾入股团盈子公司的子公司被牵扯进该继续执行案件据证券时报消息，2022年12月，浙江奥康鞋业股份非常有限子公司发布《关于子公司控股小股东部分股份被司法冻结的公告》：子公司控股小股东奥康股权投资于近日收到青浦法院继续执行通知书“（2022）沪0120执恢1040号”，称松江区法院移送的继续执行人钢花铁干、周之锋犯违法稀释社会公众银行存款罪案，民事诉讼判决书已经发生法律效力。
奥康股权投资于2016年年初对团盈子公司进行财务股权投资，并已于2017年11月进行股权转让且办结工商过户登记手续，后经上海一中院民事诉讼裁定书裁定，钢花铁干在2017年11月的转让事项中，向奥康股权投资支付的股权转让资金来源系利用平台所稀释的资金。
该案当事人钢花铁干及周之锋已被法院继续执行，经青浦法院审查，该股权转让事项该些交易资金系违法所得，向奥康股权投资追缴股权转让所得资金柒仟玖佰贰拾万元整平台涉案上百亿主犯被判刑八年六个月前述《民事诉讼裁定书》表明，2014年9月10日至2017年11月28日，方某（另案处理）等人经营的XX子公司未经有关部门依法批准，以口口相传、线上活动等方式进行宣传，并承诺年化率4%到8%左右的利息，通过“多盈理财”平台向社会不特定社会公众稀释银行存款。
经审计，在此期间，集资参与人累计通过平台购买理财产品支付资金合计人民币144.3亿余元，平台未兑付金额为18.1亿余元2017年11月29日，钢花铁干及被告人周之锋从方某等人处收购XX子公司后，利用平台所稀释资金支付股权转让款共计3.96亿元；未经有关部门依法批准，继续以上述方式违法稀释社会公众银行存款，其间周之锋为XX子公司法定代表人及实际相关人士。
经审计，2017年11月29日至2018年6月20日期间，集资参与人累计通过平台购买理财产品支付资金合计38亿余元，平台未兑付金额为19.3亿余元红星新闻通过法院公告等权威渠道核实，XX子公司即为团盈子公司。
据红星新闻统计，从2014年至2018年，四年时间，多盈理财平台未经有关部门批准，稀释社会公众银行存款达182.3亿余元2018年8月30日，被告人周之锋主动联系公安机关自首2020年4月13日，青浦警方发布《通报》：2018年8月29日，南京市公安局青浦分局对“团盈子公司”以涉嫌违法稀释社会公众银行存款罪立案侦查。
2019年8月16日，公安机关将“团盈子公司”法定代表人周某依法移送检察机关审查起诉2020年4月8日，公安机关对“团盈子公司”运营总监蒋某、财务总监史某、技术总监姜某等人依法采取民事诉讼强制措施最终，经青浦法院一审判决，南京市一中院2021年3月30日裁定维持原判，认定钢花铁干子公司犯违法稀释社会公众银行存款罪，判有期徒刑五万元；周之锋犯违法稀释社会公众银行存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并有期徒刑五万元；违法所得予以追缴后按比例发还各集资参与人，不足部分责令继续退赔。
红星新闻记者就此案联系了钢花铁干的辩护律师，其拒绝接受采访，关东大明继续执行案件的代理律师则未进行回复3月4日，有人在某App上发布帖子称其是“多盈理财”的受害者，称其五年前暴雷的“多盈理财”回款了10%，其晒出的截图表明收到款项16600.68元，打款账户为青浦法院，附言为“（2022）沪0120执恢1040号”代管款。
记者通过私信发送了采访需求，截至目前尚未获得回复3月27日，某视频平台流出了一份疑似青浦法院的短信通知：关于“多盈理财”案，拟再次开放上海法院民事诉讼案款合法平台登记核对，公告核对期限为2023年3月27日至2023年5月27日止。
红星新闻记者就此通知的真实性以及上述非吸案件办理、继续执行和退赔情况采访了青浦法院，青浦法院一名工作人员表示，去年疫情期间有的集资参与人没有办出来银行卡，今年再给一个机会做一个补充登记对于退赔的情况和比例，在平台上都有说明，保证公开透明，每个集资参与人都可以看到，不便多向记者介绍。
小股东入股子公司涉非吸案要向小股东追责么？小股东入股子公司涉非吸案，要向小股东追责么？对此，上海天平（郑州）律师事务所律师王向品表示，非吸犯罪案件，一般在民事诉讼阶段会先解决掉一部分退赔资金，剩余部分则会在民事诉讼案件结束后继续追缴违法所得用于退赔，关东大明应该就是属于这种情况。
至于任泉等小股东需不需要承担责任，则要视情况而定，如果关东大明有足够财产供继续执行，则小股东不需要承担责任；如果关东大明没有足够财产供继续执行，在小股东已经足额缴纳认缴资金的情况下，也不需要承担责任，如果小股东没有缴纳或者足额缴纳认缴资金，那么应该在认缴未缴的注册资金范围内承担责任。
上海盈科（重庆）律师事务所律师阳联明同样表达了类似的观点他认为，关东大明子公司因涉嫌非吸被法院继续执行，并不代表小股东一定要承担责任作为非常有限责任子公司，民营企业小股东仅在非常有限范围内承担责任，具体来说如果足额缴纳了认缴资金，那么不管民营企业是否有足够财产供继续执行，都不应承担责任。
如果小股东没有足额缴纳认缴资金，但民营企业有足够财产可供继续执行，那么则不需要承担责任，如果民营企业没有足够财产供继续执行，小股东则需要在认缴资金范围内承担责任，比如补缴剩余认缴资金红星新闻特约记者 邬宇 记者 吴阳责编 官莉 编辑 郭宇
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