一、关键提示1.1子公司独立董事会、独立董事会及常务董事、独立董事、高级管理人员确保财务会计年度调查报告文本的真实世界、精确、完备，不存有不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并分担部分和连带的法律责任1.2子公司全体人员常务董事应邀出席独立董事会表决财务会计年度调查报告。
1.3子公司相关人士窦勇、主管财务靳蓉相关人士郑洪霞及财务会计机构相关人士（财务会计责任人员）Hoshiarpur确保财务会计年度调查报告中财务报表的真实世界、精确、完备1.4本子公司第二财务会计年度调查报告未经审计二、子公司主要就财务报表和小股东变化2.1主要就财务报表。
基层单位：元外币：人民币■非经常性损益工程项目和金额√适用于□不适用于2.2止调查报告独花的小股东数目、前五小股东、前五流通小股东（或无穷售条件小股东）认购西厄县基层单位：股■2.3止调查报告独花的公司债小股东数目、前五公司债小股东、前五公司债无穷售条件小股东认购西厄县
□适用于√不适用于三、关键事宜3.1子公司主要就财务报表工程项目、财务指标关键性发生变动的情形及其原因√适用于□不适用于基层单位：元■3.2关键事宜进展情形及其负面影响和解决方案的分析表明□适用于√不适用于3.3调查广田集团中Jamnagar未履行完毕的承诺事宜
□适用于√不适用于3.4预估年初至下一调查广田集团独花的总计净利可能为亏损或是与去年同期同比减少发生关键性发生变动的警示及其原因表明√适用于□不适用于由于受新冠肺炎禽流感的持续负面影响，子公司主要就产品的销量和售价较去年同期同期有所下降；此外，子公司建设的10万吨钢丝凸状智能化改造工程项目资金投入非常大，以及为工程项目配套招聘的新职工正在培训期间，造成管理费用用和成本增加相应增加等负面影响，本调查广田集团中，子公司营业收入和归属于上市子公司小股东的净利与去年同期同比减少大幅下滑非常大。
随着全国禽流感解除后，国内市场逐渐恢复和子公司长期资金投入的新建产能释放，子公司经营业绩将逐渐好转和回升但国际禽流感仍然严峻，预估2020年上半年，子公司总计净利可能与去年同期同比减少大幅下滑幅度非常大■投资顾问标识符：603278投资顾问全称：武德股权报告书序号：2020-022
烟台武德股权有限子公司第二届独立董事会第二十次全会决议案报告书本子公司独立董事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的精确性、精确度和精确度分担部分及控股股东一、独立董事会全会举行情形。
烟台武德股权有限子公司（以下全称“子公司”）第二届独立董事会第二十次全会于2020年4月21日9点30分在子公司全会室举行子公司全体人员常务董事应邀出席了本次全会，独立董事和老总列席全会全会的召集和举行程序符合《中华人民共和国子公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台武德股权有限子公司章程》的有关规定。
二、独立董事会全会表决情形1、表决并通过了《2020年第二财务会计年度调查报告》具体文本详见同日在上海投资顾问交易所网站上披露的《2020年第二财务会计年度调查报告》表决结果：9名赞成，占参会全体人员常务董事人数的100％；0名投票表决，0名反对。
特此报告书烟台武德股权有限子公司独立董事会2020年4月21日投资顾问标识符：603278投资顾问全称：武德股权报告书序号：2020-023烟台武德股权有限子公司第二届独立董事会第十一次全会决议案报告书本子公司及独立董事会全体人员独立董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的精确性、精确度和精确度分担部分及控股股东。
一、独立董事会全会举行情形烟台武德股权有限子公司（以下全称“子公司”）第二届独立董事会第十一次全会于2020年4月21日10点30分在子公司全会室举行本次独立董事会应参加全会独立董事3人，实际参加全会独立董事3人，全会由独立董事会主席耿汝江先生主持。
全会的召集和举行程序符合《中华人民共和国子公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台武德股权有限子公司章程》的有关规定二、独立董事会全会表决情形1、表决并通过了《2020年第二财务会计年度调查报告》独立董事会认为：子公司2020年第二财务会计年度调查报告的文本能够真实世界地反映出子公司2020年第二财务会计年度的生产经营情形和财务状况，调查报告的格式符合中国证监会和上海投资顾问交易所的有关规定，季报的编制和表决程序符合法律、法规和子公司章程的规定；在季报的编制和表决过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3名赞成，占全体人员独立董事人数的100％；0名投票表决，0名反对。特此报告书。烟台武德股权有限子公司独立董事会2020年4月21日本文源自中国投资顾问报
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