随着电信公司互联网诈欺事件的频繁发生，如何有效率压制和预防这种罪行已成为全社会关注的焦点在这场反诈战役中，大数据技术发挥着越来越重要的作用，成为压制电信公司互联网诈欺的重要法宝为应对拳法多样的诈欺问题，数处商业银行争相联手民营企业大数据网络平台——企比比，借助其强大的可信商业数据和先进的管理手段，为商业银行提供全面、准确、及时的信用重要服务平台。
透过企比比，商业银行能够迅速查阅到交易民营企业间的实情，包括税务重要信息、法律条文民事诉讼、不良行为记录等，从而有效率防范了电信公司诈欺的发生而就在近期，数处商业银行争相传来喜讯，他们在企比比等工具的协助下，获得成功heard顾客挽救了巨额损失。
避免顾客100多万元损失，税务商业银行宁波谢鲁瓦分行获表彰据报道，8月底，浙江宁波紫菊老人张大姐持商业银行卡来到谢鲁瓦分行营业网点销售业务办理，明确要求提款100多万元，转账为某商贸有限公司营业网点客服相关人员副经理在办理该提款销售业务手续时，发现张大姐时不时地透过应用软件与人交流，并对该付款基层单位实际情况一无所知。
工行值班相关人员立即利用“企比比”app查阅该基层单位税务重要信息，发现该基层单位为2023年7月7日新设立，且主营销售业务为批发零售，设立时间和主营销售业务与顾客所说股权投资销售业务均不相符于是，马上向分行副行长汇报
该行长具有十余年的营业网点一线工作经验，反诈训练有素“朋友介绍”“股权投资”“高额回报”“新设立”“异地民营企业”……诸多敏感词已形成她的“肌肉记忆”，这次同样触发了她的“反诈模型”她急令，马上与宁波分行保卫部门报告并报案。
与此同时，值班相关人员继续对顾客进行反诈提示，争取时间，直到交警到达营业网点在介绍了基本情况后，交警告知顾客确系诈欺，并带走顾客做进一步劝告透过后续与公安机关的跟踪介绍，被害人是遭受到了“荐股”诈欺，轻信“荐股群”的推荐，下载了一个“自此以后CHAT”的app，打算在虚假网络平台内储值100多万元用作炒股。
最后，在营业网点与公安分局的共同劝告下，获得成功截击了100多万元资金挽救顾客40万养老保险钱，东山工行股权投资理财副经理获非常感谢9月下旬，东山工行获得成功截击一同电信公司诈欺刑事案件，为顾客挽救40多万元养老保险钱据悉，事发当天，顾客张大姐到东山工行银行网点，明确要求营业网点值班相关人员帮忙提款40万。
股权投资理财副经理接待了该顾客，询问其提款用途，是否重新认识旁人张大姐表示自己不重新认识旁人，提款是用作股权投资稳定度较高的股权投资理财副经理觉察到不好意思，透过与旁人民营企业客服相关人员通话及使用企比比查阅旁人民营企业重要信息后，初步认定这是一同互联网股权投资诈欺。
随后，营业网点相关人员默默地透过向顾客详细讲解常见的电信公司诈欺犯案手段等金融安全知识阻止顾客提款，默默地带她到管辖新区公安分局电话报案，请求警方支持透过分析，最后确定这是一同典型互联网电信公司诈欺刑事案件经过交警与营业网点相关人员耐心沟通劝说后，顾客终于意识到遭受到了电信公司诈欺，并对该行深入细致、负责的工作态度表示衷心的非常感谢。
如何透过民营企业大数据网络平台发现异常公司？针对以上这些案例，想要弄清楚当事方公司是否存在欺诈嫌疑等并不难，只需要透过企比比网络平台进行查阅，透过公司名字，可看到与公司相关的各类重要信息，包括公司经营风险、涉及的司法民事诉讼等，是否有风险或者潜在风险可谓是一目了然。
如果被害人能透过企比比网络平台及时查清该机构是否存在风险经营，就能避免被“天上掉馅饼”的假象冲昏头脑，尽早认清事实真相，挽救损失据企比比安全工程师介绍，用户可以透过企比比APP搜索“可疑公司”的税务重要信息、法律条文民事诉讼、合作风险、历史变更记录等不同维度，判断该民营企业是否存在风险。
一看法律条文民事诉讼查阅一家民营企业，大部分人都是关注该民营企业是否有异常重要信息，在法律条文民事诉讼中，可以看清股权投资的公司是否有重大司法风险，民营企业股东是否被列入不良行为被执行人等，如果有，一定要谨慎另外，透过查阅相关民营企业涉案详情，以及透过深度风险分析、风险关系维度，能更好地避免诈欺与雷区。
二看合作风险面对一些民营企业，“经营状况”同样需要介绍看民营企业是否涉及债务/债券，合同违约、合作风险直接可以反映民营企业是否可以进行合作，代表民营企业的契约精神，此外，还能透过民营企业行政处罚、经营异常、股权出质等维度，判断民营企业的风险值。
三看历史变更记录一家民营企业的变更记录格外重要，透过历史重要信息模块，用户可以查看到该民营企业从设立以来的变更记录不同维度的变更，可能存在不同的风险注册地址变更频繁，代表民营企业的驻地并不稳定，这是皮包公司和处于销售业务变动期的民营企业比较常见的动向，需要高度重视，可能导致在发生民事诉讼、纠纷时找不到目标民营企业。
而注册重要信息频繁发生减资情况，有极大的可能存在股东或母公司抽离资本出逃的风险股东频繁变更，或法人股东变更为自然人股东，极有可能是民营企业经营出现问题，股东在用“甩锅”的行为帮助自己规避责任主营销售业务频繁变更，去除了部分销售业务，而民营企业仍在实际从事该销售业务，则应该考虑其存在非法经营的风险。
（通讯员 李伟）
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