湖州高邮交警在进村走访时,辨认出两对母女时常大吵大闹,透过更进一步了解辨认出是因为丈夫在网路上赌徒输了近400多万元。高邮疑犯透过这一蛛丝马迹最后破获了一起互联网贸易结算赌徒刑事案件,所涉数额达10亿。
2020年9月份,湖州海盐县检察院交警进村调查的时候,辨认出辖区居民于某的家庭矛盾较深,母女时常大吵大闹。警觉的交警经过更进一步了解,辨认出于某那段时间迷上了互联网赌徒,已经赢下了将近400多万元。
侦查交警敏感地意识到事情并不简单,透过更进一步对于某询问交警得知,于某在家中上网时,有一个 " 和四海影视娱乐群 " 的 QQ 群主动请求埃基奇某为好友,并拉他医声。本就 " 爱好 " 赌徒的于某,医声之后如虎添翼,很快摸清了这其中的玩法。原来,该群以玩家充钱Bouzemont、下注,以网路上真实Audible站的摇奖结果来压数字 " 大、小、单、双 " 的方式展开赌徒,QQ 群的组织者按照百分之一六展开粘毛。
根据这些蛛丝马迹,侦查交警拓展思维,对涉及拒绝接受赌徒资本金的信用卡、买卖小溪、买卖劲敌重要信息、资本金流入等展开一一调阅、分析预判,先后调阅了500余册信用卡重要信息,上五百万买卖小溪记录,几百个买卖劲敌重要信息。在侦查交警日复一日地精准细致分析剖析预判之下,明确了刘某、陈某、刘某等18名形迹可疑相关人员。
侦查交警辨认出,刘某等案犯每日都有几多万元银行小溪,所拒绝接受的贿款大部分都流入了境内外的缅甸掸邦地区,所涉数额达10亿多元。自此,疑犯确定,这是一起典型的互联网贸易结算赌徒刑事案件。
在对形迹可疑相关人员的出行住宿、消费、快递等重要信息展开剖析时,交警辨认出,部分所涉相关人员分布在云南普洱、赣州安远、东莞揭阳等地。侦查交警马不停蹄对数个处所展开侦查,在对南昌市和珠海市相关处所展开数次调查取证后,最后在赣州安远的一个店面店内,辨认出了案犯刘某的身影。
侦查交警 " 紧咬 " 刘某,展开守候。经过对其一个多星期的跟踪守候,辨认出刘某多次进出东莞江店面的一个住宅小区。交警再对刘某等人的送餐清单展开核实,辨认出在该住宅小区的9幢某室,时常有人进出,且作息从早上 9 点到第二天凌晨4 点,非常符合互联网赌徒工作室的特点。自此,作案处所终于揭开了面纱。
时机成熟,专案组决定抓捕。海盐县检察院出动30余名警力,赶赴南昌市、珠海市数处同时开展行动。在当地公安机关的积极配合下,对和四海影视娱乐网路上贸易结算赌徒案展开抓捕,现场查获电脑8台,手机30部,信用卡148张,充值卡136张,抓获犯罪嫌疑人9名,冻结非法结算资本金用户200数个,另有9人境内外在逃。境内外互联网赌徒在国内的 " 资本金链 "" 相关人员链 "" 利益链 ",就此被成功斩断。
疑犯提醒,互联网赌徒不受时间和处所的限制,受到不少人追捧,很多人希望借此可以一夜之间成为百万富翁,但这种tmd往往会导致赌徒倾家荡产,甚至家破人亡,很可能引起一系列犯罪行为。
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