投资顾问标识符：603613 投资顾问全称：巨人队股权 报告书编号：2023-019
上海巨人队音视频科技股权有限子公司
2023年第一次临时小股东会提案报告书
本子公司独立董事会及全体常务董事保证本报告书文本不存在任何虚假记载、虚假陈述或者关键性陈述，并对其文本的真实性、准确度和准确度承担法律责任。
重要文本提示：
此次全会与否有无决提案：无
一、全会举行和应邀出席情形
（一）小股东会举行的时间：2023年3月24日
（二）小股东会举行的地点：上海市朝阳区学院路西路188号总部基地6区3号楼三层全会室
（三）应邀出席全会的公司债小股东和恢复投票表决投票表决权的公司债小股东及其持有股权情形：
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（四）投票表决表决形式与否合乎《投资顾问法》及《投资顾问法》的明确规定，大会策划情形等。
此次全会由独立董事会招集，由常务董事长刘泉先生策划，以当晚投票表决和网络投票表决相结合的形式进行投票表决表决。全会招集、举行与投票表决表决合乎《投资顾问法》及《投资顾问法》的明确规定。
（五）子公司常务董事、独立董事和独立董事会助理的应邀出席情形
1、子公司在任常务董事12人，应邀出席12人；
2、子公司在任独立董事3人，应邀出席3人；
3、独立董事会助理应邀出席了此次全会；其他老总参加会议了此次全会。
二、提案表决情形
（一）非累积投票表决提案
1、提案中文名称：《相关子公司变更经营范围及修订〈投资顾问法〉的提案》
表决结论：透过
投票表决表决情形：
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2、提案中文名称：《相关子公司及控股子子公司向银行等金融机构申请授信及担保事宜的提案》
表决结论：透过
投票表决表决情形：
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（二）涉及关键性事宜，5%以下小股东的投票表决表决情形
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（三）相关提案投票表决表决的相关情形说明
1、前述第1项提案为特别提案事宜，赢得应邀出席全会的公司债小股东及小股东代表者所持有效率投票表决投票表决权股权数目的三分之二以上透过。其余提案为普通提案事宜，赢得应邀出席全会的公司债小股东及小股东代表者所持有效率投票表决投票表决权股权数目的绝对多数透过；
2、前述第1、2项提案已对中小投资者单独点票。
三、辩护律师缔造情形
1、此次小股东会缔造的辩护律师房产公司：上海唐廷牧辩护律师房产公司
辩护律师：孙艳利、张晓彤
2、辩护律师缔造结论意见：
综上所述，唐廷牧辩护律师认为，子公司此次全会的招集、举行流程、当晚应邀出席此次全会的人员以及此次全会的招集人的Saucourt、此次全会的投票表决表决流程和投票表决表决结论均合乎《投资顾问法》《投资顾问法》《小股东会规则》等法律、法规、规章文档以及《投资顾问法》的相关明确规定，此次全会透过的提案合法有效率。
特此报告书。
上海巨人队音视频科技股权有限子公司独立董事会
2023年3月24日
● 上网报告书文档
经鉴识的辩护律师房产公司主任盖章并刻字印章的法律报告书
● 备案文档
经与会常务董事和记录人盖章确认并刻字独立董事会印章的小股东会提案
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