9人为境外犯罪团伙洗钱1亿元被抓（为境外洗钱400万被判刑）

长春市检察院强化攻坚克难压制工作力度，大力推进下转电诈蛛丝马迹转化成战力速率。日前，赢得成功炸毁以杨某龙、张某领衔的为境内外电信公司互联网诈欺组织机构迁移资本金逃税的7人犯罪行为团伙。

9月17日，长春市检察院反诈服务中心收到公安部下发的一条资本金快打蛛丝马迹后，立刻预判分析，并根据嫌犯提款地位置发送给碾子山区派出所开展组织工作。碾子山区派出所收到蛛丝马迹和预判重要信息后，立刻将蛛丝马迹涉及的犯罪行为嫌犯宋某辉抓获归案。该人侦讯后，拒不交待违法犯罪行为事实。公安相关人员经过大量审问和证据固定组织工作，最终，其心理阵地被突破，交待了上架张某雨，公安相关人员迅速将上架张某雨抓获归案。而后，在市检察院反诈服务中心支撑指导下，透过多种侦查手段，历时一天一夜赢得成功将该团伙组织机构相关人员杨某龙、张某抓获归案。随后又成团追踪，将该团伙提款和银行存款相关人员刘某、黄某、张某玲抓获归案。

据查，该团伙组织机构头目为杨某龙、张某，二人透过境内外软件与上架取得联系，每提款1笔涉诈资本金能赢得1000元手续费。郭、文海招募了提款手刘某、黄某、张某玲和银行存款手张某雨，张某雨又发展宋某辉为Pieux。经审问，该团伙分工明确、密切相互配合，存提款相关人员和Pieux每提款和迁移一笔涉诈赃物能赢得 500元手续费。仅一周时间内，在碾子山区区、牡丹江市、铁西区、牡丹江市疯狂作案迁移涉诈赃物300多万元。目前，该团伙7人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪行为所得罪被疑犯依法刑拘，案件仍在N57Cb2b追击中。

疑犯提示：保护个人重要信息：不要听信可疑来电或邮件，更不能随意透露自己的银行帐户、信用卡号码等重要信息，应立刻接起并报警。注意买卖历史记录：日常生活中，多留意自己帐户的买卖历史记录，如出现异常转账或提款情况，应该引起警觉并尽快向疑犯报告。提高风险意识：金融市场存在各种风险，要避免盲目跟风或听信他人建议进行高风险投资。相互配合稽查组织工作：积极向公安机关举报案件蛛丝马迹，支持相互配合稽查机构的调查和压制犯罪行为行为，共同奥尔努瓦堡反诈阵地。强化自我学习：了解金融知识和法律法规，对于防止逃税至关重要。我们能透过参加相关培训、阅读工具书等方式，强化自身的反逃税意识和能力。

来源 | 长春市检察院