“洗米华”改判加重清洗黑钱罪(洗米华洗钱事件)

六八 133 0

据港媒21日报导,外号“排钱华”的香港扁蛛集团创办者崔华英近日被判决盗窃罪不设立,但判减轻清洗黑钱罪罪设立,维持18年徒刑行政处罚。

港媒报导称,崔华英被控涉嫌创办及指挥黑帮、清洗黑钱等共计289项罪。香港初级高等法院今年1月18日判决崔华英创办及领导黑帮、不法经营方式赌徒等合计162项罪设立,判囚18年,并因盗窃罪设立须向香港特区政府及6家ws企业缴付赔偿款共约86万港元。崔华英等人2月明确提出裁定,人民检察院也不服判决明确提出裁定。

报导称,香港中院19日作出裁决,判决崔华英等人盗窃罪不设立,无须缴付巨额赔偿款;但判减轻清洗黑钱罪设立,崔华英仍然维持18年徒刑行政处罚。高等法院以集团在经营方式“赌底面”、“电投、网投”等ws活动,以及在洗黑钱上获得的不正当利益,判处崔华英等人以连带方式向香港特区政府缴付相关非法收益的总和,金额约255万港元。

香港重审高等法院院长办公室20日晨公布中院民事合议庭判决,各被判嫌犯仍可就上述判决向重审高等法院提起裁定。

新闻多一点

崔华英是谁?

2021年11月26日,香港赌徒业大亨崔华英被浙江省嘉兴市人民人民检察院批准逮捕,嘉兴疑犯发出通告,敦促崔华英尽快投案自首,争取训示。香港特区政府次日表示,特区疑犯根据之前民事侦查所获的证据,依法将杨姓犯罪嫌疑人及其他涉案人员带回警察局调查。

据《香港日报》报导,2022年5月,香港特区人民检察院对崔华英在内的21人明确提出控诉。

嘉兴疑犯通报显示,崔华英为我国香港居民,香港扁蛛ws中介机构一人有限公司股东、董事。

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崔华英(外号“排钱华”)。相片作者:扁蛛集团官方网站。

据我国基金报报导,崔华英早年在夜总会专门从事“扒仔”工作,也就是负责黑车的销售业务员,后被曾启荣(叮当“崩牙驹”)看中,明懿手下。

在香港开十五家,排钱华的模式和其他不一样。香港总共有6张陈达海,一张陈达海可以开数个夜总会,一个夜总会可以有数个十五家,一个十五家也可以有多张赌枱。崔华英没资格拿到陈达海和开办夜总会,他能崛起,是因为老鹳草了互联网新机会。

他拿下印尼和老挝的网上赌徒牌照,上线了扁蛛互联网网络平台。这个号称“世界顶级、亚洲最大”的互联网网络平台,有别于一般的网络平台,是用高清摄像机将百家乐画面实时传送过来,现场翻牌情况一览无余,顾客看着互联网直播同步下注,如身临其境。

2007年,崔华英创办扁蛛集团,集团官方网站信息显示,其销售业务还涉及度假村、餐饮、影视、金融等。

销售业务限于香港以上?

早在2019年7月,《经济参考报》就曾曝光,由崔华英控制的印尼和老挝扁蛛互联网赌徒网络平台已经深度渗入我国海外,赌资可在海外以人民币结算,赌本遍布各个省份,且规模和人数持续扩大。

报导中提到,“扁蛛互联网赌徒在海外每月的赌注额在万亿元以上,相当于我国彩票年收入的近两倍,其每月盈利更是高达数百亿,这些资本金通过地底钱庄流向境外。”

随后,扁蛛集团hinet发布“回应声明”,称其合法专门从事ws中介机构销售业务,没经营方式任何人互联网ws销售业务。

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相片作者:扁蛛集团hinet截屏。

2020年7月,崔华英曾在另一则回应音频中说,“唯独没有派驻过任何人一位同事在海外专门从事任何人推广或进行任何人ws销售业务,也唯独没有参与过任何人的地底资本金转移的销售业务,他们的员工、他们的资本金、他们的公司、他们的销售业务,都局限于香港以上。”

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作者:音频截屏。

然而,疑犯通报却反驳了他的说法。2021年11月26日,嘉兴市公安局发布的案情通报显示:

2007年以来,崔华英在香港等地夜总会承包十五家,又于2016年在印尼等地开设互联网赌徒网络平台。为牟取非法利益,崔华英发展境内人员为股东级代理和赌徒代理,通过高额授信、推广赌徒销售业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段,组织我国公民赴其承包的境外十五家赌徒、参与跨境互联网赌徒活动;在我国境内设立资产管理公司,为赌客用资产换取赌徒筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资本金兑付;利用地底钱庄等非法渠道为赌客提供资本金结算服务,逐步形成以崔华英为首,张宁宁等人为骨干,人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌徒黑帮。截至2020年7月,以崔华英为首的跨境赌徒黑帮共发展股东级代理199人,发展赌徒代理12000余人,发展我国境内赌客会员8万余人,涉案金额特别巨大,严重妨害了我国社会管理秩序。

香港特区政府发声:

ws从业者须严格守法

2021年11月27日,香港特区政府发文强调ws从业者须严格守法。

香港特区政府重申,所有在澳专门从事ws业的人员,都必须严格遵守国家和香港特区有关的法律规定。对于涉嫌违反香港特区法律规定的行为,也必将依法追究,绝不姑息。

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相片作者:香港特别行政区政府入口网站。

香港特区政府还表示,特区政府对ws中介机构人已有一套比较完善的管理制度,而且将会在修订ws法时强化对ws中介机构人及其销售业务的监管,确保香港的旅游娱乐业能够健康有序地发展。

作者:我国新闻网、环球网、香港日报、平安嘉兴、香港特别行政区政府网站、此前报导等 版权归属原作者,如有侵权请联系⑦

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