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刑侦部门对常青系涉“非吸”正式宣布立案5月7日下午，上海市公安局荔湾区大队正式发布《关于东莞东开经股权投资有限子公司等被控违法稀释社会公众银行存款案的此案通知》，司法机关对常青控股子公司集团有限子公司下属的东莞东开经股权投资有限子公司（以下简称“东开经股权投资”）等被控违法稀释社会公众银行存款查处。
《通知》公布：公安机关已对主要犯罪嫌疑人王某等人采取民事强制措施；已司法机关提取有关所涉数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；对所涉有关金股权融资产予以查封、扣押、冻结；敦促所涉子公司有关责任人积极主动配合进行调查，积极陈绍基违法所得。
对于积极主动自首、退还退还、认罪悔改的，可以司法机关从轻处罚；股权创业者可凭本人复印件、合同协议、银行交易明细、收付款凭证等相关材料进行报案登记实控人王开颖被民事控制据介绍，该案系上海市公安局刑侦大队指导荔湾区刑侦共同查案。
知情专业人士告诉中国证券报·券商中国本报记者，由于常青控股子公司的托管地是荔湾区，“基于托管地原则，一般都是以区（大队）的为名正式发布”GW2查工商信息显示，所涉标的子公司东开经股权投资原名“东莞东开经私募基金管理有限子公司”，成立于2016年2月19日，注册资本4.129亿元，系常青控股子公司的全资子子公司，其法定代表字用章挺即常青控股子公司老总。
接近广州刑侦的专业人士向中国证券报本报记者透漏，通知中所公布的东开经股权投资只是所涉子公司的代表之一，“很多所涉的关联子公司，没法逐一列出，所以用‘东开经股权投资等子公司’代指”此外，他还透漏称，公告中的“王某”即常青控股子公司的实际控制人王开颖。
被控“非吸”逾200亿近几年来，头顶“世界500强”光环的常青控股子公司，屡屡爆出与“Lauz”、“被控违法集资”、“happen”等有关事件，并成为新闻焦点被广泛报导中国证券报关于常青的三篇进行调查报导曾引起重大反响2022年2月16日，中国证券报刊出进行调查报导《常青200亿涉众定增进行调查：假托灰色地下通道、驱使众位伪国有企业，下层金股权融资产涉“抖动”对外贸易》。
中国证券报本报记者持续跟踪进行调查发现，自2020年1月起，在常青控股子公司的越俎代庖担保之下，打着“供应链金融”的幌子，以所谓的“本息货款”为下层金股权融资产，假托各类鼓颏、产交所、伪鼓颏地下通道，超过350只违规“银行理财产品”面向企业法人发售，总规模超200亿元。
这些银行理财产品的兑付，陷入了全面性停滞状态根据本报记者的进行调查，这350余只银行理财产品背后，构筑的是一个庞大的股权融资网络，涉及企业数量高达63家，除了Amravati的常青系子公司，还有大量的假国企、伪国有企业而作为下层金股权融资产的本息货款，系建立在被控虚假的“抖动”对外贸易行为之上。
伴随银行理财产品的全面性happen，本报记者实地走访发现，那些资金募集方、为名股权融资人，大多已关门歇业，令股权创业者索偿仅止刑侦进行调查正式宣布抓捕中国证券报报导刊出后，引起了监管部门的高度重视，随即启动了对常青的摸底进行调查2022年2月18日，前述报导刊出后的第三天，上海市公安局刑侦大队来访中国证券报，向张晓鸣本报记者详细介绍此案。
中国证券报本报记者将进行调查中获得的合同、单据、现场照片、进行调查录音等材料提供给刑侦同志，总量包括85个文件夹2400余份文件此后，持续一年多，广州刑侦部门对常青被控违法集资的进行调查在持续进行有股权创业者向中国证券报·券商中国本报记者反馈，这一年多来持续有股权创业者被约请至广州市刑侦大队及荔湾区公安大队做笔录，并提交证据。
有知情者告诉中国证券报本报记者，自2022年下半年起，常青实控人王开颖即处于被“保护”状态，“包括他到子公司开会，时刻都有公安人员便装陪同”同时，刑侦部门对常青控股子公司的其他老总的要求也是“随叫随到、定期报到”前述接近广州刑侦的专业人士分析称，“采取（民事）措施以后，一般一个月就逮捕了，逮捕之后基本上两三个月就起诉，按照法定时间如果情况复杂就延后一个月，起诉之前检察院有两次退回补充侦查（的权限），一般案件的程序基本上是这样的。
”他说，黄埔公安大队的公告，意味着对常青系子公司被控违法稀释社会公众银行存款案进行调查的“抓捕”。
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