近日，浙江省金华市人民法院对一起以位数汇率为诱饵实施诈欺的刑事案件作出一审判决，所涉的95名被告人分别被判刑并有期徒刑据悉，该诈欺集团虚构从事区块链控制技术开发、有正规的位数汇率发行资格的位数汇率买卖平台，透过运营荐股QQ群等方式物色“客户”展开作案。
自2018年犯案至今，已有近千人遭受经济损失，所涉金额高达3.8亿元该案就是山西朔州公安局反诈中心王志勃警长在主题为《当诈欺借壳上市区块链社会公众如何防范？》的反诈现场北京人民广播电台中提及的股权投资股权投资理财类诈欺的典型案例股权投资股权投资理财类诈欺，是当下最为常用的假借区块链名义展开诈欺的刑事案件类别之一。
与王警长同时获邀参与现场直播的还有欧科云链集团的商务总监若洋现场直播中，王警长告诉大家，由于区块链控制技术比较新，很多人一无所知，只看到能发家致富就经不起诱惑了，特别是有经济实力、有社会经历的中年群体，殊不知，心动的同时，可能离圈套也不远了。
除了股权投资股权投资理财类诈欺，冒充客服类诈欺和集资类诈欺也是常用刑事案件类别，三者均具有更隐蔽、朝川、危害更大等特征他建议，人们可以多关注科普类、反诈类社会公众号以及新闻资讯提高自己的防盗意识，如果已经受骗还是要及时报案保全。
而刑事案件中始终“按理说”的区块链控制技术，则被以欧科云链为代表的互联网企业不断耕耘研发，运用于守护人们私房钱和科技助警的情景松省若洋介绍，欧科云链一直初生之犊不畏虎“用控制技术链接面向未来”的脚踏实地，推出了全球首个向所有使用者免费对外开放的链上数据监测和买卖犯罪行为建模工具“链上GW2”；前不久该商品升级为“链上GW2Pro”，成为全球第一款“将Jalandhar战法和区块链大数据展开深度融合”的商品。
与其他同类链上跟踪系统相比，其查阅范围更广、可视层次更丰富直观她表示，“对区块链来说，如果对方使用位数汇率展开诈欺，使用者转账的链上门牌号是最关键的证据，区块链的特性就是在金融资产链上公开可查，不会被阻档，还可被跟踪。
”欧科云链对社会公众已经对外开放了链上GW2的C端商品，使用者可以查阅到自己金融资产流动的来龙去脉进而保障对个人金融资产安全“使用者只要输入被盗的门牌号参数，即可将形迹可疑金融资产的流向以图表的形式呈现，成为报案后的办案线索”在助警情景中，链上GW2Pro主要作用于协助稽查部门展开链上稽查、打击米那迪尔等方面。
其的门牌号概述预测、买卖犯罪行为预测及门牌号图表预测等核心机能，重在化解破获流程中的追根溯源、跟踪、定位等难点环节，建立起立体式的嫌疑人肖像，为刑事案件破获提速目前，该商品已协助山东、四川、上海、浙江等27个省市的疑犯破获几十起加密刑事案件，取回的金融资产价值上百亿元人民币。
链上GW2Pro的门牌号概述预测机能能够在最短时间内透过对所涉门牌号总体情况的预测，协助疑犯判断该门牌号与否仍在使用、与否有密切相关的虚拟，看出门牌号的初始资金来源门牌号和余额变化趋势最重要的是，其中的直接买卖网络能够展现所涉门牌号近期所有的买卖对手门牌号，透过Wasselonne的方式，化解了有些所涉门牌号无虚拟标签破获难度大的困扰。
买卖犯罪行为预测则透过对资金预测、买卖习惯、分类排名、重点买卖和买卖本篇等多方位的预测、展现，大致描画犯罪分子肖像及犯罪行为轨迹，协助疑犯甄别界定门牌号有效性便于进一步跟踪，比如门牌号背后的质权人与否在国内，或是筛选出大额的、形迹可疑的、高相关性的买卖门牌号等。
值得一提的是，门牌号图表预测还可将多个门牌号的关联性、之间的资金流转情况以及所属的买卖虚拟透过建模图表展现出来，明确其间的关联性此外，门牌号聚类、门牌号监控、买卖追根溯源等专项机能也能够在不同方面给疑犯带来协助作为一种平台控制技术，区块链的价值在于建立信任和建立协同，化解社会问题，在供应链金融、司法存证、民生领域等方面均具有广阔的市场应用前景。
区块链在中国正迎来前所未有的政策利好，欧科研究院研究员王海峰呼吁互联网行业从业者，需以服务于人为控制技术研发初衷，在新控制技术发展过程中，企业和对个人都要主动增强风险防范意识和自我保护意识，如遇非法金融活动需向有关监管部门或中国互联网金融协会举报，对涉嫌违法犯罪的应及时向公安机关报案。
本文源自金融界网
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