投资顾问标识符：603278 投资顾问全称：武德股份 调查报告书编号：2021-073可转债标识符：113535 可转债全称：武德可转债本控股公司监事会及全体董事保证本调查报告书文本不存有任何人虚假记载、虚假陈述或者关键性陈述，并对其文本的真实性、准确度和准确度承担个别及控股股东。
一、此次关键性重组的基本情况2021年，烟台武德股份有限控股公司（下列全称“控股公司”）通过分期付款缴付现金170,000.00多万元的方式买回烟台胜通钢帘线有限控股公司（含烟台胜通机械制造有限控股公司、烟台胜通进出口有限控股公司、潍坊市华宇国际贸易有限控股公司3家全资子控股公司）100%股份（下列全称“正股金股份融资产”）。
此次买卖已经控股公司第三届监事会第四次全会、第三届监事会第五次全会和2020年年度股东大会审议通过2021年4月29日，此次买卖涉及的买回正股金股份融资产的转让事宜已办理完毕，控股公司当前持有烟台胜通钢帘线有限控股公司（下列全称“胜通钢帘线”）100%股份。
收购顺利完成至今，控股公司特别针对胜通钢帘线的生产、订货、产品销售和研制等方面进行了梳理、强化和整合，包括但不限于外派老总项目组、推动雇员招聘、强化项目组结构、统筹材料订货、统一调度产品销售、加快客户开发、研制空间规划目前，胜通钢帘线的雇员数目、产能利用率、订单数目等经营指标较于前期趋于稳定。
二、此次关键性重组的款项缴付进度截至本调查报告书披露日，控股公司已按照《重组股份投资协定》及协定书，分别于2021年4月缴付股份投资本息30,000.00多万元（含保证金20,000.00多万元），2021年6月缴付股份投资本息30,000.00多万元，2021年9月缴付股份投资本息30,000.00多万元。
依照《重组股份投资协定》及协定书，此次买卖剩余股份投资本息80,000.00多万元将于2022年4月20日前缴付，控股公司目前正积极与金融政府机构、产业股份投资人等磋商和落实股份融资条件和细节，以期达成适合控股公司的最后股份融资方案依照《企业财务报告第20号——企业分拆》及应用指南，在控股公司顺利完成缴付全部170,000.00多万元股份投资本息后，正股金股份融资产将纳入控股公司的分拆报表。
三、胜通集团公司的处罚有关表明近期，控股公司关注到烟台胜通集团公司有限控股公司（下列全称“胜通集团公司”）及其投资顾问服务项目政府机构因胜通集团公司（含其子控股公司胜通钢帘线、胜通化学、胜通光科等）2013年至2017年存有财务报表作假而被中国投资顾问监督管理委员会（下列全称“证监会”）予以处罚等措施。
特别针对前述情况，控股公司做出表明如下：1、2019年6月，胜通集团公司等11家市场主体进入分拆重组程序并由破产重组管理人接管，2020年12月，胜通集团公司收到证监会的立案进行调查申请书2020年12月，控股公司调查报告书酝酿此次关键性重组，在酝酿此次买卖时，控股公司已综合考虑有关风险，并聘请独立保荐人、律师、审计工作政府机构和评估结果政府机构等专业投资顾问服务项目政府机构对胜通钢帘线等正股金股份融资产的财务报表进行了全面尽调进行调查，并重新开具了《审计工作调查报告》、《评估结果调查报告》等文件。
买卖各方以评估结果政府机构开具的《评估结果调查报告》中金股份融资产基础法的评估结果结果为定价依据，经友好协商，最后确认此次买卖总金额2、胜通钢帘线等市场主体的财务作假事项发生在2013年至2017年，而此次关键性重组的调查广田集团为2019年和2020年，期间不存有任何人重叠，2019年和2020年已经中永泰会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作。
3、控股公司为此次买卖聘请的投资顾问服务项目政府机构为国金投资顾问股份有限控股公司、北京德和衡律师事务所、中永泰会计师事务所（特殊普通合伙）、中联金股份融资产评估结果集团公司有限控股公司，与前述受到证监会处罚的投资顾问服务项目政府机构无关4、证监会已实施处罚的市场主体不包含胜通钢帘线（含烟台胜通机械制造有限控股公司、烟台胜通进出口有限控股公司、潍坊市华宇国际贸易有限控股公司3家全资子控股公司）。
综上，胜通集团公司及其投资顾问服务项目政府机构的处罚事项不会对控股公司此次关键性重组造成关键性不利影响。特此调查报告书。烟台武德股份有限控股公司监事会2021年12月6日
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