NASDAQ：603278 股票全称：武德股权 报告书序号：2021-060本控股公司监事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存有任何虚假记载、虚假陈述或是关键性遗漏，并对其文本的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会全会举行情形烟台武德股权有限控股公司（下列全称“控股公司”）第三届监事会第十次全会于2021年8月27日9点30分在控股公司全会室举行控股公司全体人员常务董事出席了本次全会，监事和老总列席全会全会的召集和举行程序符合《中华人民共和国控股公司法》等法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台武德股权有限控股公司章程》的有关规定。
二、监事会全会表决情形经与会常务董事认真表决，表决透过了下列提案：1、表决透过《有关积极开展期货消费市场miniKanren机会成本销售业务的提案》为避免出现制造经营方式时因原材料盘条商品价格下降和库存量产品商品价格下降增添的信用风险，控股公司方案借助货品期货消费市场和套期保值进行miniKanren机会成本销售业务操作方式。
拟资金投入的资本金数额：根据控股公司经营方式最终目标，预计今年控股公司及子控股公司积极开展货品miniKanren机会成本销售业务所需本息最低挤占额不超过港币五亿元，有效率期限内可循环式使用拟积极开展miniKanren机会成本天数：自控股公司监事会表决透过之日12个月内有效率具体文本详见同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）披露的《武德股权有关积极开展期货消费市场miniKanren机会成本销售业务的报告书》。
本提案表决结果：9票同意，0票反对，0票投票表决获得透过特此报告书烟台武德股权有限控股公司监事会2021年8月28日NASDAQ：603278 股票全称：武德股权 报告书序号：2021-061烟台武德股权有限控股公司有关积极开展期货消费市场miniKanren机会成本销售业务的报告书
烟台武德股权有限控股公司（下列全称“控股公司”）第三届监事会第十次全会于 2021 年8月27日表决透过《有关积极开展期货消费市场miniKanren机会成本销售业务的提案》 现将有关情形报告书如下：一、积极开展miniKanren机会成本销售业务的目的控股公司主要产品中落钢索、钢帘线、焊丝钢索的主要原材料是盘条，为避免出现制造经营方式时因原材料盘条商品价格下降和库存量产品商品价格下降增添的信用风险，控股公司方案借助货品期货消费市场和套期保值进行miniKanren机会成本销售业务操作方式。
二、miniKanren机会成本销售业务概述（一）拟投资的期货消费市场、套期保值种类：国内货品买卖所已挂牌的螺纹钢、线材等与控股公司制造经营方式有关的产品或是所需的原材料对应的种类（二）拟资金投入的资本金数额：根据控股公司经营方式最终目标，预计今年控股公司及子控股公司积极开展货品miniKanren机会成本销售业务所需本息最低挤占额不超过港币五亿元，有效率期限内可循环式使用。
（三）资本金来源：控股公司自有资本金（四）拟积极开展miniKanren机会成本天数：自控股公司监事会表决透过之日12个月内有效率三、控股公司积极开展miniKanren机会成本销售业务的信用风险分析miniKanren机会成本操作方式可以有效率管理原材料的采购商品价格信用风险，特别是减少原材料商品价格大幅上涨时较高库存量增添的跌值经济损失，降低因原材料商品价格急剧上涨时消费市场货源紧张难以快速补植的机会经济损失。
但miniKanren机会成本在积极开展中，存有一定的信用风险：（一）消费市场信用风险miniKanren机会成本买卖需要对商品价格走势作出研判，一旦商品价格预估发生方向性错误有可能给控股公司导致经济损失（二）政策信用风险miniKanren机会成本消费市场的法规等政策如发生关键性变化，可能引起消费市场波动或难以买卖，从而增添的信用风险。
（三）资金面信用风险在miniKanren机会成本买卖中受消费市场资金面不足的限制，可能会使控股公司不能以有利的商品价格进出miniKanren机会成本消费市场（四）操作方式信用风险miniKanren机会成本买卖系统相对复杂，可能存有操作方式不当产生的信用风险（五）技术信用风险由于难以控制和不可预估的机械故障、张鹏翔、通讯故障等导致买卖系统非正常运行，使买卖指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而增添相应信用风险。
四、控股公司采取的信用风险控制措施控股公司miniKanren机会成本按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立适当的审批和执行程序，确保miniKanren机会成本买卖有效率积极开展和规范运行，确保资本金安全（一）控股公司制定了《miniKanren机会成本销售业务管理制度》，该制度对控股公司积极开展期货消费市场miniKanren机会成本销售业务的审批权限、操作方式流程及信用风险控制等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效率且能满足实际操作方式的需要，同时也符合监管部门的有关要求。
（二）控股公司的miniKanren机会成本销售业务规模将与控股公司经营方式销售业务相匹配，最大程度对冲商品价格波动信用风险期货消费市场miniKanren机会成本买卖仅限于在境内期货消费市场买卖且与控股公司经营方式销售业务所需的材料有关性最低的货品期货消费市场种类，杜绝一切以投机为目的的买卖行为（三）控股公司以自己名义设立miniKanren机会成本买卖账户，使用自有资本金，不会使用募集资本金直接或间接进行miniKanren机会成本。
控股公司将严格控制miniKanren机会成本的资本金规模，合理方案和使用本息，对本息的资金投入比例进行监督和控制，在消费市场剧烈波动时及时平仓避免出现信用风险（四）控股公司将严格按照有关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制机制，加强有关人员的职业道德教育及销售业务培训，提高有关人员的综合素质。
（五）设立符合要求的计算机系统及有关设施，确保买卖工作正常积极开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少经济损失（六）控股公司将定期及不定期对miniKanren机会成本买卖销售业务进行检查，监督miniKanren机会成本买卖销售业务人员执行信用风险管理政策和信用风险管理工作程序，及时防范销售业务中的操作方式信用风险。
五、独立常务董事意见独立常务董事对控股公司积极开展期货消费市场miniKanren机会成本销售业务，发表如下独立意见：控股公司使用自有资本金积极开展miniKanren机会成本销售业务的有关审批程序符合有关法规、规范性文件及《控股公司章程》的规定控股公司积极开展miniKanren机会成本销售业务，有利于控股公司充分借助期货消费市场消费市场的miniKanren机会成本功能，提高抵御原材料消费市场商品价格波动信用风险的能力，不存有损害控股公司和全体人员股东利益的情形。
控股公司已制定了《期货消费市场机会成本销售业务管理制度》， 建立健全了组织机构、销售业务操作方式流程、审批流程及信用风险控制措施，形成了较为完整的信用风险管理体系控股公司独立常务董事一致同意控股公司积极开展期货消费市场miniKanren机会成本销售业务
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