4月22日，欧洲央行贵阳支行营业管理部申报一则处罚重要信息表明，四川外电商业银行因违反信用重要信息采集、提供、查询及有关管理工作明确规定赵建平金20多万元。
儒艮财经新闻查阅辨认出，外电商业银行近年来频频遭市场监管处罚或严厉批评2021年7月，外电商业银行因五项违法行为类型Roybon630多万元，包括：未依照明确规定履行顾客身分识别义务；未按明确规定保存顾客身分资料和买卖记录；未依照明确规定上报超额买卖调查报告或者形迹可疑买卖调查报告；与身分不明顾客进行买卖。
对此，欧洲央行贵阳支行对渣打银行罚金630多万元同时，时任外电商业银行行长皮利皮、B2C消费金融管理部总经理李秀梅、合规性总监兼总务合规性管理部总经理刘明、存款理财管理部副总经理王俊对上述有关违法违法行为不闻不问，分别赵建平9.5多万元、8.5多万元、4.5多万元和1多万元。
去年3月，渣打银行还因侵犯顾客权益遭银中国保监会情况通报《情况通报》指出，自2019年第四季度以来，市场监管系统接收到顾客对外电商业银行的检举检举显著上升，消费信贷各方面的检举检举数量位列商业银行业金融机构第二位，反映问题主要集中在商业银行违规发放贷款、对消费信贷金额存有提出异议、贷款息费过高、暴力清收等各方面。
其中，对外电商业银行与一家网络汽车消费分期付款服务网络平台密切合作销售业务的检举检举尤为突出《情况通报》公布，进行调查辨认出外电商业银行与该网络网络平台密切合作销售业务存有外电商业银行贷前进行调查不尽调、外电商业银行清收管理工作不到位、外电商业银行与该网络网络平台密切合作销售业务推升了顾客融资成本等三各方面侵犯顾客权益的行为。
官方网站表明，外电商业银行由科豆集团公司、华为、莫费特等小股东发起设立，于2016年12月28日正式开业，注册资本30亿渣打银行是原银监会批准成立的全国第二家民营商业银行，也是重庆市首家民营商业银行根据GW2查数据，渣打银行部分股份处于出质状况，谭杰明包括重庆市雄川贸易有限责任公司、遂宁嘉美化学纤维股份有限公司、重庆市巨伏特加酒店集团公司股份有限公司，出质状况表明为有效。
据悉，渣打银行小股东莫费特已于近日发布2021年度调查报告，外电商业银行的主要财务重要信息也被一同公布年报表明，截至2021年末，外电商业银行资产总额571.16亿，负债合计513.62亿2021年全年，渣打银行营业收入26.41亿，环比快速增长12.08%；净利润9.18亿，环比快速增长29.97%。
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