原标题：西王食品股份有限公司2022年度报告摘要
证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2023-0142022年度报告摘要西王食品股份有限公司第十三届董事会第十五次会议决议公告一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议非标准审计意见提示□适用 √不适用董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用 √不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案。
□适用 √不适用二、公司基本情况1、公司简介2、报告期主要业务或产品简介2022年是党和国家历史上极为重要的一年党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全党全国各族人民迎难而上，砥砺前行，统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，加大宏观调控力度，应对超预期因素冲击，发展质量稳步提升，科技创新成果丰硕，改革开放全面深化，就业物价基本平稳，粮食安全和人民生活得到有效保障，保持了经济社会大局稳定。
报告期内，公司积极贯彻落实党的二十大精神，作为食用油龙头企业，积极做大做强粮油产业，保障国家粮油安全，尽管面对上游原材料成本持续上涨及汇率波动导致的盈利端压力，公司在积极稳定市场秩序的同时，不断巩固大客户、开发新市场、优化产品结构，充分彰显了公司的经营韧性。
食用油业务：1、持续优化供应商结构，创新采购模式，拓宽采购渠道，积极推进直采受自然灾害、国际局势等客观因素影响，使全球食用油原材料供给紧缺，2022年初，南太平洋汤加火山爆发，巨量火山灰进入平流层，影响全球气候，俄乌战争爆发，食用油原材料出口受限，以上多种因素加剧了原材料供应紧张，导致国内粮价不断承压上涨。
面对不利条件，公司通过加强市场调研、把控采购节奏、严控到货质量、持续新客户开发、拓宽采购渠道等多种措施，降低了采购成本，保障原辅材料的充足供应同时，创新了采购模式，实现办公用品、电子产品等在京东、天猫等知名电商平台的直采，形成流程闭环，进一步降低了采购成本。
2、强化品牌效应，创新营销模式，积极应对市场格局新变化多措并施、多油并举，在做好玉米油销售的基础上，提升菜籽油、葵花籽油、花生油等品类市场份额，针对消费需求向更优质、更健康、更多元方向发展，力争在细分赛道上占据领先地位，报告期内，公司包装油销量近18万吨，重点推进产品升级焕新，菜籽油焕装上市，重新提炼“小焙慢榨油更香”，完成经典玉米胚芽油、葵花籽油、花生油卖点升级和包装焕新。
依托自身品牌、渠道及供应优势，持续创新渠道销售模式，成立抖音直播间，由传统推广转型新媒体传播，实现微信视频号、抖音视频号平台自运营，深耕抖音、小红书、微信视频号等新媒体平台每日客流量10000+，月度流量达50W+，通过直播向消费者传递西王品牌价值，稳固西王品牌在消费者心中的地位。
3、坚持精细化管理，落实降本增效，夯实生产发展持续提升精益生产管理，全年降本增效成果显著，节能降耗金额700余万元严格把控生产过程，推进技术创新，通过控制粕水分、包装油罐装重量，降低包装物损耗等实现降本增效211万元；积极推进行业对标、征集合理化建议，实施自主创新技术改造近90余项，主要完成包装厂贴标机改造，减少产品贴标用胶量一半以上；积极推进员工创新创效，自主维修码垛机、吹灌一体机等设备，降低维修费用。
4、坚持科技创新驱动坚持科技创新驱动，加大知识产权研发力度，2022年质量管理体系运行良好，迎接外部审核24次，迎接国家及省市各级市场监督管理部门对公司食用油产品随机抽检204批次，合格率100%；申请专利6项（1项发明，5项新型），获得授权专利4项，对3项自主研发的项目进行了科技成果鉴定。
获得“好品山东”、“国家级知识产权示范企业”两项荣誉，“西王玉米胚芽油鲜胚”和“西王小榨甄香菜籽油”成功斩获2022年世界食品品质评鉴大会金奖，进一步提升了产品形象、品牌知名度、美誉度及社会影响力5、加强全面预算管理，深化制度建设，防范企业风险
强化预算管理，严格执行控制，统筹调整资金结构，保障生产经营稳健发展强化内控管理，加大内审监督检查，推进各项业务规范运行，降低管理风险，强化制度建设，编制《一级油贸易采购及销售》、《电商采购》等流程，充分发挥制度指引方向、规范行为、提高效率、维护稳定、防范化解风险的重要作用，确保企业健康发展。
运动营养业务：1、全球品牌建设，重塑Iovate作为运动营养品领域的领导者专注于在全球范围内打造Iovate品牌，利用北美和国际品牌团队整合新产品开发、品牌大使管理、活动营销、社交媒体管理和整体品牌战略。
在寻求最有效运动营养配方的健身爱好者中重塑品牌，利用全球健身活动、社交媒体以及健美和健身社区中受欢迎的运动员和教练，利用强大的联属营销计划建立直接面向消费者的销售2、优先考虑主要市场和客户增强战略客户的增长，通过识别和执行关键杠杆或收入增长管理优化渠道组合，优化资源在各市场和客户间的配置，提高毛利和利润。
优先印度、英国、澳大利亚等增长市场，制定精准的商业规划以推动销售、营销，为战略客户制定联合业务计划流程，提升健康对话3、聚焦专营渠道通过专业渠道零售连锁店（GNC和维生素专柜）和专业渠道批发分销商（Sportlife、DNA、Muscle Foods USA、EURpac）聚焦专营销售渠道，将投入更多资源来对经销商伙伴宣传 MuscleTech 及各品牌以及每个产品的创新和品质。
4、优化产品组合通过创新将分销扩展到专业领域，同时优化经典产品和商品的FDM渠道，使用改进的口味和配方升级产品组合，利用全球发布策略增加产品创新管道报告期内，肌肉科技有96个SKU产品调整及上新，BTO产品59个SKU更换包装，其中研发35g白金脆壳蛋白棒、高性能100g、400g肌酸产品、推出NitroTech 8lbs装用于承接电商大促期间流量，并联动高达IP推出联名5lbs蛋白粉＆7lbs增肌粉产品；健身辅助类上新5款5sku，在锌镁肌酸粉基础上增加多规格纯肌酸粉和提高爆发力耐力的粉剂及液体氮泵产品；体重管理类上新4款5sku，主要是左旋肉碱液为主不同规格及包装形式的产品；基础营养类上新7款8sku，为运动辅助类、便携易食用的产品，如电解质粉、骨胶原钙片和提升精力的植物甾醇片等。
同时，结合销量较高的4款产品(3磅增肌粉、锌镁肌酸粉、咖啡因耐力营养粉、左旋肉碱液)联动和平精英IP推出联名产品5、完善运营基础，改善供应链管理在大洋洲地区、欧洲地区、拉丁美洲地区、中东和北非地区推出电子商对商订单平台，在印度、欧洲、大洋洲地区推出完整的本地产品组合。
将运营支持模式，从客户服务过渡到CPFR（协同规划、预测与补货)（二）主要产品及其用途食用油业务：主产品为“西王”牌鲜胚玉米胚芽油及玉米胚芽油，产品还涉及菜籽油、葵花籽油、花生油等多个健康油种，西王健字号玉米油于2011年取得了国家食品药品监督管理局颁发的国产保健食品批准证书，为国内首个获得保健食品证书的玉米油产品。
公司被中国食品工业协会冠名“中国玉米油城”，连续三次入选“中国好粮油”，第一批“好品山东”代表品牌，为国家高新技术企业、全国粮油科技创新型企业，山东省放心消费示范单位，荣获2022年度中国品牌口碑指数食用油品牌榜单，2022年山东粮油行业领军企业，成为最受消费者喜爱的食用油品牌。
未来公司将继续秉承“食品安全为本，诚信经营为先”的经营理念，发挥全产业链、智能制造、专业营销、健康理念等多方面的优势，为广大消费者提供“绿色、营养、安全、健康”的食用油产品运动营养品业务：公司2016年成功收购全球知名运动营养与体重管理健康食品龙头Iovate公司，Iovate公司现有MuscleTech、Six Star、Hydroxycut、PurelyInspired等重点品牌，涵盖运动营养和体重管理两大品类，此外公司也密切关注新品牌的开拓。
Iovate公司以健身专业人士及爱好者和追求健康生活方式人群为目标群体，致力于提供高科技含量、高品质的运动营养及体重管理产品Iovate拥有全球性的销售渠道，其产品销往140多个国家和地区，拥有丰富的国际经营及销售经验，熟悉国际市场环境和行情，MuscleTech为北美地区最具影响力的运动营养品牌之一，Six Star在北美运动营养市场占有率排名前列。
（三）经营模式食用油业务：公司在食用油行业深耕多年，主营为小包装玉米油，品牌的首要目标人群定位于关注健康、重视健康的高品质客户及白领人群依托西王集团，建立起了“原料基地-加工过程-终端产品”的完整产业链，转化玉米深加工的副产品胚芽，打造了品牌价值，构建了贯穿玉米油生产的全产业链。
同时，公司以“巩固一线城市，发展二线城市，开发三、四线城市”为总体思路，先后设立华北、东北、华东、华南、华西、华中、山东等七个大区，采用现代渠道与传统渠道相结合的渠道策略全方位拓展产品销售渠道，线上、线下协同发展，稳步扩充全国营销网络。
运动营养品业务：Iovate公司立足产品创新和质量把控，具有完整的供应链体系，已经生产出众多基于运动营养产品领域的领先科技产品，熟悉国际市场环境和行情，并拥有全球性的销售渠道尤其，在中国市场发展势头迅猛，未来将进一步扩大销售渠道，通过健身房、篮球馆、运动场资源及高端商超渠道提供全新的互动体验。
（四）报告期内公司产品市场地位食用油业务：报告期内，西王食用油凭借优秀产品质量、诚信品牌信誉、领先的生产技术斩获山东省市场监管局等部门第一批“好品山东”品牌殊荣；“西王玉米胚芽油鲜胚”和“西王小榨甄香菜籽油”两款产品亮相“世界食品品质评鉴大会”，并成功斩获2022年世界食品品质评鉴大会“金奖”，西王品质出彩国际舞台；小包装成品物管科荣获2022年“全国工人先锋号”称号；荣获2022年度中国品牌口碑指数食用油品牌榜单，成为最受消费者喜爱的食用油品牌；公司被评为2022年山东粮油行业领军企业。
另外，高端厨房事业部2022年中秋订货会订货量再创历史新高运动营养业务：Iovate为全球最大的运动营养及体重管理公司，拥有全球性的销售渠道，其产品销往140多个国家和地区，现有MuscleTech、Six Star、Hydroxycut、PurelyInspired等重点品牌，具备较强竞争力。
Muscletech是行业标杆性产品的代表，为全球健身爱好者及运动员提供补给食品，Six Star为北美运动营养市场高端运动保健品的代表占有率排名前列，Hydroxycut是美国市场排名第一的体重管理类保健品，肌肉科技已连续七年蝉联国内运动营养品类销量第一。
报告期内，联合网易云音乐开展#重新定义音乐与力量#专题活动总曝光1000多万、推出肌肉科技“高达”IP联名款产品、六星“和平精英”联款产品，通过高认知IP联名增加产品溢价，提高品牌知名度和精准人群覆盖量。
（五）主要业绩驱动因素食用油业务：品牌端，经过多年品牌建设，公司被中国食品工业协会冠名“中国玉米油城”，西王玉米胚芽油连续多年被评为“山东名牌产品”、西王商标被评为“中国驰名商标”，“西王”玉米油品牌优势凸显。
报告期内，西王玉米胚芽油携手肌肉科技同品牌推荐官罗永浩的官宣上线，打造了充满创意的“为健康立个FLAG”系列宣传，宣布新主张“健康新开始，科技好营养”，通过线上媒体投放、线下互动营销的方式开展多元品牌宣传及促销活动，加强品牌造势，展开掀起一轮全民关注健康的风潮，实现活动上百亿次的曝光量，西王系列健康食用油双11累计销售金额较去年开门红同比增长27%，有效提升了西王品牌影响力。
产品端，除玉米油外，产品涉及菜籽油、葵花籽油、花生油等多个健康油种，不断完善食用油品类布局，持续进行结构升级报告期内，完成经典玉米油“酶法物理精炼，保留更多营养”、葵花籽油“维E升级、多E多健康”、花生油“传统压榨、粒粒炒香”等产品的升级；对菜籽油的产品包装进行全面更新，并挖掘出“小焙慢榨油更香”的产品亮点。
同时，丰富线上渠道的产品矩阵，完成产品线上/线下区隔，推进“一桶一码”，直连用户、精准触达，增强消费者粘性，拉动销量渠道端，加强对经销商、终端的管理，优化经销商结构，不断开拓新网点，实现传统渠道、餐饮渠道、新零售等对客户的深挖，为保持渠道活力，制定新经销商、新开网点方案，提升渠道质量，拓展渠道宽度。
报告期内，成立抖音直播间，由传统推广转型新媒体传播，实现微信视频号、抖音视频号平台自运营，深耕抖音、小红书、微信视频号等新媒体平台，每日客流量1万+，月度流量达50万+人才端，持续开展人才自主评价工作，提高评价要求及标准，进一步提升人员素质，为公司培养更多的人才。
优化管理干部绩效考核，做好人员储备及基层管理干部选拔工作，做好充足的人才保障积极宣传企业文化，组织各类文体活动，展现干部职工良好的精神面貌，优化企业整体形象运动营养业务：品牌端，持续增强品牌竞争力，实行品牌发展的长期规划，实施以品牌为核心的总经理制来重组品牌运营模式。
提升品牌的全球知名度，卓越的产品品质，配合有效的品牌宣传，打造了强劲的客户信任和产品忠诚度，带动了重复销售以及交叉产品销售公司签约全球知名影星超人扮演者亨利卡维尔作为全球品牌代言人带动品牌走向大众视野；伴随奥运会热度，签约奥运冠军石智勇成为代言人并为品牌品质、品牌精神和产品安全性做背书提高品牌知名度；同时运动健身垂直领域在保持原有Lara殿、魏思澄等百万粉丝博主及健身冠军的基础上，新增千万粉丝阵容篮球健身网红耿浩伦、叶彤等多名达人丰富达人矩阵；增加抖音、微博平台优质运动健身博主合作，签约及合作达人全方位覆盖运动、健康、营养等多个垂直圈层，2022年精准健身人群曝光8.9亿。
渠道端，坚持国际市场战略，优先印度、英国、澳大利亚等增长市场，制定精准的商业规划以推动销售、营销，拥有全球性的销售渠道，产品销往140多个国家和地区针对北美地区，确定北美战略客户，为战略客户指定联合业务计划流程，提升健康对话。
新媒体平台持续种草，从放大代言人效应、精准化目标人群标签定位、增加优质内容投流比例等几个方面不断优化，持续提升白金系列产品力，达成精准人群曝光7.78亿，较同期白金曝光增长151%最大化使用代言人资源进行抖音精准健身人群开屏广及信息流广告投放达成曝光3.75亿，六星品牌增加抖音平台达人种草达成曝光3.3亿并带货转化销售3600万元。
联合网易云音乐品牌开展#重新定义音乐与力量#专题活动总曝光1127万、推出肌肉科技 “高达”IP联名款产品、六星 “和平精英”联款产名，通过高认知IP联名增加产品溢价提高品牌知名度和精准人群覆盖量持续品牌IP #Muscletech研习社#教育内容输出为品牌专业度背书累积曝光3077万，签约KOL更注重优质内容输出，年度签约20+行业KOL,签约以及合作达人全方位覆盖运动/健康/营养/等多个垂直圈层,粉丝数量共计1756.8w,全年累计曝光1.13亿+,达人直播及短视频带货407万。
肌肉科技品牌连续七年双11运动营养品类全网销量第一产品端，根据市场及消费者需求，不断丰富产品线肌肉科技有96个SKU产品调整及上新，BTO产品59个SKU更换包装，其中研发35g白金脆壳蛋白棒、高性能100g、400g肌酸产品、推出NitroTech 8lbs装用于承接电商大促期间流量，并联动高达IP推出联名5lbs蛋白粉＆7lbs增肌粉产品；健身辅助类上新5款5sku，在锌镁肌酸粉基础上增加多规格纯肌酸粉和提高爆发力耐力的粉剂及液体氮泵产品；体重管理类上新4款5sku，主要是左旋肉碱液为主不同规格及包装形式的产品；基础营养类上新7款8sku，为运动辅助类、便携易食用的产品，如电解质粉、骨胶原钙片和提升精力的植物甾醇片等。
同时，结合销量较高的4款产品(3磅增肌粉、锌镁肌酸粉、咖啡因耐力营养粉、左旋肉碱液)联动和平精英IP推出联名产品3、主要会计数据和财务指标（1） 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否单位：元（2） 分季度主要会计数据单位：元上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 √否4、股本及股东情况（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用 √不适用。
三、重要事项无证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2023-003本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况1、董事会会议通知于2023年4月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知2、董事会会议于2023年4月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9名，实到董事9名4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定二、董事会会议审议情况。
（一）审议通过了《2022年度总经理工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案尚需提交股东大会审议通过表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（三）审议通过了《2022年度报告全文及其摘要》2022年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2022年度报告摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案尚需提交股东大会审议通过表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（四）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》《2022年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案尚需提交股东大会审议通过表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（五）审议通过了《2022年度财务决算报告》2022年度财务决算报告数据与公司2022年度审计报告一致，具体见2022年度审计报告本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（六）审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；独立董事发表了独立意见，同意公司2022年度利润分配的预案；本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（七）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》《关于预计2023年度日常关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
关联董事孙新虎先生、周志峰先生回避表决公司独立董事发表了意见，本议案尚需提交股东大会审议通过表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权（八）审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（九）审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案尚需提交股东大会审议通过表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（十）审议通过了《2023年第一季度报告全文》《2023年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上本议案尚需提交股东大会审议通过表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于董事会换届选举第14届董事会非独立董事的议案》公司第十三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经西王集团有限公司提名王辉先生、孙新虎先生、周勇先生、周志峰先生、杜君先生、王海芝女士为公司第十四届董事会非独立董事候选人。
第十四届董事会非独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第十三届董事会非独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。
与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：12.01 选举王辉先生为公司第十四届董事会非独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权12.02 选举孙新虎先生为公司第十四届董事会非独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12.03 选举周勇先生为公司第十四届董事会非独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权12.04 选举周志峰先生为公司第十四届董事会非独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权12.05 选举杜君先生为公司第十四届董事会非独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权12.06 选举王海芝女士为公司第十四届董事会非独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权《关于董事会换届选举的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案尚需提交股东大会审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见（十三）审议通过了《关于董事会换届选举第14届董事会独立董事的议案》公司第十三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第十三届董事会提名委员会资格审核，董事会提名何东平先生、董华先生、张光水先生为公司第十四届董事会独立董事候选人。
第十四届董事会独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第十三届董事会独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：13.01 选举何东平先生为公司第十四届董事会独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13.02 选举董华先生为公司第十四届董事会独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权13.03 选举张光水先生为公司第十四届董事会独立董事表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权《关于董事会换届选举的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案尚需提交股东大会审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书（十四）审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》《关于2022年度计提资产减值准备的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权(十五）审议通过了《公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》《公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
关联董事孙新虎先生、周志峰先生回避表决，独立董事对该事项发表了独立意见表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权（十六）审议通过了《关于召开2022年度股东大会通知的议案》公司董事会拟定于2023年5月26日(星期五)14：00在公司会议室召开公司2022年度股东大会；内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权特此公告西王食品股份有限公司董事会2023年4月26日第14届董事会董事候选人简历非独立董事候选人：王辉先生，1978年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学研究生学历，高级经济师，中共党员，并于2012年8月-2015年7月在清华大学总裁（CEO）课程班深造学习。
于2000年参加工作，历任西王药业总经理、西王特钢总经理、西王食品总经理，现任公司董事长王辉先生未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件孙新虎先生，1974年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师，中共党员。
孙新虎先生自1997年7月起在青岛肯德基有限公司驻外事务部参加工作，2003年3月加入山东西王集团有限公司历任西王集团总经理助理、副总经理，西王食品董事会秘书等职，现任公司副董事长、西王集团副总裁孙新虎先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件周志峰先生，1975 年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历曾任大连山海优品科技有限公司执行董事兼经理，浙江三清国际旅游股份有限公司董事长兼董事，现任公司董事、西王集团董事、山海控股集团有限公司执行董事兼总经理。
周志峰先生未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件周勇先生，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经贸大学工商管理硕士2010年入职西王集团，曾任山东西王食品有限公司运营总监、西王集团北京运营中心总裁、北京奥威特运动营养科技有限公司总经理、西王食品股份有限公司副总经理，现任公司董事、总经理。
周勇先生直接持有本公司1764股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件杜君先生，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员曾任山东西王食品有限公司油脂加工工程师、生产副总经理，现任公司董事、副总经理。
杜君先生未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件王海芝女士，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。
曾任西王特钢有限公司资金会计、资金结算主管、销售主管，西王食品财务副总监，现任公司财务总监王海芝女士未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件独立董事候选人：何东平先生，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中农业大学博士，现任武汉轻工大学二级教授、中国粮油学会油脂分会会长。
何东平先生未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件董华先生，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。
现任山东百丞税务服务股份有限公司总经理，山东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委员、副会长，山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事，云鼎科技股份有限公司独立董事，渤海轮渡集团股份有限公司独立董事，胜利新大新材料股份有限公司独立董事，北京圣博润高新技术股份有限公司独立董事，全国首批税务领军人才，山东省财政厅技术服务专家，山东省国家税务局兼职咨询专家，中国注册税务师行业专家库成员。
董华先生未持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件（下转B1074版） 本版导读返回搜狐，查看更多2023-04-28 2023-04-28
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