原标题：北京大北农科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
（上接B609版）2、其他应收款坏账准备单位：人民币元3、存货跌价准备单位：人民币元4、生产性生物资产减值准备单位：人民币元二、本次核销坏账情况概述公司对截至2022年12月31日预期无法收回的应收账款和其他应收款总计50,104,278.85元予以核销，具体如下：
单位：人民币元三、本次计提减值准备及核销坏账对公司的影响本次计提信用减值损失及资产减值损失共计减少公司2022年度合并利润总额383,570,764.27元本次核销应收账款已在以前年度全额计提减值损失，对本期财务状况和经营成果不产生影响，核销后公司对上述款项仍保留继续追索的权利。
本次计提减值准备及核销坏账能够更加真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的相关规定本次计提减值准备及核销坏账事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认四、独立董事意见我们对2022年度计提减值准备及核销坏账事项进行了认真审阅，认为：公司本次计提减值准备及核销坏账，是基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，并履行了相应的审批程序。
本次计提减值准备及核销坏账后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益我们同意本次计提减值准备及核销坏账事项。
五、董事会意见公司本次计提减值准备及核销坏账事项，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则，本次计提减值准备及核销坏账后，财务报告能更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，同意本次计提减值准备及核销坏账事项。
六、监事会意见监事会认为，公司本次计提减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，依据充分，符合现阶段公司的实际情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意2022年度计提减值准备及核销坏账事项。
七、备查文件1、第五届董事会第五十二次会议决议；2、独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见特此公告董事会2023年4月25日证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-048。
北京大北农科技集团股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月24日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议具体情况如下：一、第六届董事会组成及任期公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，任期自公司2022年年度股东大会选举通过之日起三年二、关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人。
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名邵根伙先生、张立忠先生、宋维平先生、谈松林先生、林孙雄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）三、关于换届选举第六届董事会独立董事候选人。
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意臧日宏先生、谯仕彦先生、岳彦芳女士、冯玉军先生为公司第六届董事会独立董事候选人四位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中岳彦芳女士为会计专业人士（独立董事候选人简历详见附件）。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职资格其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
四、备查文件1、第五届董事会第五十二次会议决议；2、独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见特此公告北京大北农科技集团股份有限公司董事会2023年4月25日附件：北京大北农科技集团股份有限公司。
第六届董事会董事候选人简历非独立董事简历：1、邵根伙先生，1965年出生，中共党员，中国农业大学农学博士曾任教于北京农学院于1994年10月创建本公司，现任公司党委书记、董事长，现担任浙江大学校董，全国工商联执行委员会委员、北京市工商业联合会（北京市商会）兼职副会长、中国农学会农业产业化分会会长、中国畜牧业协会副主席、中国饲料工业协会常务副会长、中国农业技术推广协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长、中关村高新技术企业协会副会长、中国种业协会副会长、中国兽药协会副会长、中国动物保健协会副会长、北京中关村农业生物技术产业联盟理事长、中国奶业协会副会长等。
曾荣获“全国民营科技企业家”、“全国优秀科技工作者”、“北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才”、“中关村二十大新领军人物” 、“‘感动海淀’文明人物”、“中关村高聚领军企业家”等荣誉称号邵根伙先生系公司实际控制人、持股5%以上的股东。
截至本公告披露日，邵根伙先生持有本公司股份1,014,200,026股，持有公司24.49%的股权与第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、张立忠先生，1974年出生，东北农业大学农业推广硕士，南京农业大学动物营养专业学士1999年6月加入本公司，历任饲料产业黑龙江区、东北三省、山东区负责人，现任公司副董事长，北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长，黑龙江大北农农牧食品有限公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，张立忠先生持有公司股份8,662,868股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、宋维平先生，1964年出生，西南大学荣昌校区（原四川畜牧兽医学院）畜牧专业学士，中国科学院研究生院生态学硕士，北京大学工商管理硕士，中国农业大学生态学博士历任四川畜牧兽医学院（现西南大学荣昌校区）成教学院常务副院长副教授、北京市农林科学院畜牧兽医研究所所长。
2005年加入本公司，历任公司董事、副总裁、高级副总裁，中国农民大学副校长等职务，现任公司董事、副总裁、技术中心主任截至本公告披露日，宋维平先生持有公司股份4,216,409股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、谈松林先生，1972年出生，毕业于南昌大学生物工程专业1999年3月加入本公司，历任江西区总裁、中南区总裁、福建区总裁等职务；现任公司董事兼总裁，北京大佑吉畜牧科技有限公司董事，武汉绿色巨农农牧股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，谈松林先生持有公司股份5,130,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、林孙雄先生，1975年9月出生，2003年加入本公司，历任公司财务主管、南方区财务总监、监事、财务管理部总经理、审计部总经理、财务负责人等职务截至本公告披露日，林孙雄先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
独立董事简历：1、臧日宏先生，1963年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学管理学博士、教授、博士研究生导师1989年1月至今，现任公司董事，历任中国农业大学校长秘书、金融系主任、金融系党支部书记，现任经济管理学院金融系教授，博士研究生导师；2013年12月至2019年12月，任北京金隅财务有限公司独立董事；2018年1月至今，任北农大科技股份有限公司独立董事，2020年4月至今，任北京德田教育科技有限公司执行董事、经理。
2021年10月至今，任绿亨科技集团股份有限公司独立董事截至本公告披露日，臧日宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、谯仕彦先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权工程院院士，毕业于中国农业大学，博士现任中国农业大学教授、博士生导师现任国家饲料工程技术研究中心主任、生物饲料添加剂北京市重点实验室主任、饲用抗菌肽北京市工程实验室主任。
兼任全国动物营养指导委员会秘书长、饲用微生物工程国家重点实验室学术委员会主任、全国饲料工业标准化委员会副主任委员兼国际标准专家组组长、农业部养猪科学重点实验室主任等，是国家杰出青年基金获得者、新世纪百千万人才工程国家级人选、全国农业科研杰出人才。
截至本公告披露日，谯仕彦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、岳彦芳女士，1963年出生，中国国籍，无境外居留权毕业于中央财经大学，会计学硕士历任中央财经大学会计学院助教、讲师，现任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师兼任丹顿（北京）会计师事务所质量控制部负责人、华夏安泰科技发展有限公司内控咨询顾问、康斯伯格埃素（北京）贸易公司监事、四川成都朝合普尔航空科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，岳彦芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、冯玉军先生，人民大学法学博士，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，《朝阳法律评论》主编其主要社会兼职是中国法学会立法学研究会常务副会长、中国特色社会主义法理学研究会常务理事。
主要研究领域是法理学、法经济学、比较经济法、法律全球化理论等截至本公告披露日，冯玉军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-049北京大北农科技集团股份有限公司关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月24日召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议具体情况如下：一、第六届监事会组成及任期公司第六届监事会由三名监事组成，其中两名职工代表监事，一名非职工代表监事，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。
二、关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东暨实际控制人邵根伙先生推荐，提名周业军先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。
上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张颉先生、张爱平女士共同组成公司第六届监事会，任期三年，自第六届监事会组成之日起至第六届监事会届满之日止。
三、备查文件第五届监事会第二十四次会议决议特此公告北京大北农科技集团股份有限公司监事会2023年4月25日附件：非职工监事候选人简历周业军先生，1968年出生，南京财经大学工商管理学院企业管理专业学士1996年加入本公司，历任公司广东事业部总经理、农牧科技产业高级副总裁，现任公司董事，北京大佑吉畜牧科技有限公司副董事长，广西大北农农牧食品有限公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，周业军先生持有本公司股份1,622,502股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系周业军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
同时，经公司在最高人民法院网核查，周业军先生不属于失信被执行人证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-050北京大北农科技集团股份有限公司关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月24日召开职工代表大会，一致同意选举张颉先生和张爱平女士担任公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
张颉先生和张爱平女士将与2022年年度股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自第六届监事会组成之日起至第六届监事会届满之日止特此公告北京大北农科技集团股份有限公司监事会。
2023年4月25日附件：北京大北农科技集团股份有限公司第六届监事会职工代表监事简历1、张颉先生，1972年出生，河北大学会计学学士，中国人民大学在职MBA结业，2005年加入本公司，历任北京绿色农华植保科技有限责任公司财务经理、绩溪农华生物科技有限公司财务经理，现任本公司审计部总监以及职工监事等职务。
截至本公告披露日，张颉先生持有本公司股份42,500股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系张颉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
同时，经公司在最高人民法院网核查，张颉先生不属于失信被执行人2、张爱平女士，1980年出生，本科学历，2006年4月进入大北农集团，历任集团客户培训部专员、主管、主任，现任公司总裁助理，创业人才部总监、职工监事。
截至本公告披露日，张爱平女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系张爱平女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
同时，经公司在最高人民法院网核查，张爱平女士不属于失信被执行人证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-052北京大北农科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述1、会计政策变更的原因2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号，以下简称“准则解释第15号”），规定“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断” 内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自2021年12月30日施行。
2、变更前公司采用的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策本次变更后，公司将按照准则解释第 15 号内容要求，执行相关规定其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、 变更的日期根据财政部规定，公司于以上文件规定的执行日开始执行二、本次会计政策变更对公司的影响本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律法规规定和公司实际情况。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况特此公告北京大北农科技集团股份有限公司董事会2023年4月25日证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-038。
北京大北农科技集团股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、董事会会议召开情况北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月24日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中董事长邵根伙先生以现场方式参加会议，其余董事均以通讯方式参加会议。
本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定二、董事会会议审议情况经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》公司第五届董事会独立董事王立彦、李轩、谯仕彦、臧日宏提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2022年度述职报告》表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权本议案需提交公司2022年年度股东大会审议2、审议通过《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权3、审议通过《〈2022年年度报告〉全文及摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-040）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权本议案需提交公司2022年年度股东大会审议4、审议通过《2022年度审计报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度审计报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权本议案需提交公司2022年年度股东大会审议5、审议通过《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权本议案需提交公司2022年年度股东大会审议6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2022年年度报告，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为55,601,766.41元，合并报表未分配利润4,939,016,791.05元；母公司2022年年度经审计的财务报表净利润为229,705,052.50元，期末未分配利润为2,698,595,157.54元。
考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，在符合《公司法》、《公司章程》，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司总裁办公会议提议以截至本报告披露日公司总股本4,140,741,853股扣除2021年股权激励计划已回购但尚未注销完成的2,835,000股的股本总额4,137,906,853股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计现金分红总额为206,895,342.65元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
若公司董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配金额不变的原则对分配比例进行调整具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见本议案需提交公司2022年年度股东大会审议7、审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京大北农科技集团股份有限公司内部控制审计报告》表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权8、审议通过《2022年度可持续发展报告（ESG报告）》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度可持续发展报告（ESG报告）》表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权9、审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》（2023-042）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见本议案需提交公司2022年年度股东大会审议10、审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》（2023-043）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权独立董事发表了同意的独立意见本议案需提交公司2022年年度股东大会审议11、审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（2023-044）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权独立董事发表了同意的独立意见本议案需提交公司2022年年度股东大会审议12、审议通过《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2022年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。
因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（2023-045）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权独立董事发表了同意的事前认可及独立意见本议案需提交公司2022年年度股东大会审议13、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（2023-046）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权关联董事张立忠先生已回避表决独立董事发表了同意的事前认可及独立意见本议案需提交公司2022年年度股东大会审议14、审议通过《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的公告》（2023-047）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见15、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023-048）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权独立董事发表了同意的独立意见本议案需提交公司2022年年度股东大会审议16、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023-048）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权独立董事发表了同意的独立意见本议案需提交公司2022年年度股东大会审议17、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（2023-051）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权三、备查文件1、第五届董事会第五十二次会议决议；2、独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见特此公告北京大北农科技集团股份有限公司董事会。
2023年4月25日证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-051北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议于2023年4月24日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2022年年度股东大会2、会议召集人：公司第五届董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14：30开始（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；。
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月16日上午09:15至下午15:00期间的任意时间5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准6、股权登记日：2023年5月10日（星期三）
7、出席对象（1）截至2023年5月10日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决关联股东张立忠先生需在本次股东大会上回避《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》的表决，并且不得代理其他股东行使表决权，具体内容详见《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2023-046）。
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票（3）公司董事、监事及高级管理人员（4）公司聘请的见证律师8、现场会议地点：公司大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室（位于北京市海淀区苏家坨镇翠湖南路南侧大北农凤凰国际创新园）。
二、会议审议事项1、提案名称2、上述议案已经公司第五届董事会第五十二次会议审议通过，详见公司于2023年4月26日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的相关公告3、议案七、十一均为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露4、董事会审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》时与本议案相关联的董事张立忠先生已回避表决。
5、议案十三、十四采用累积投票方式逐项进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议议案十三应选非独立董事5人，议案十四应选独立董事4人股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。
6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职三、现场股东大会登记方法1、登记方式：（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；。
（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2023年5月12日下午17：00时前到达本公司为有效登记）2、登记时间：2023年5月12日（星期五）上午：9：00一11：30下午：14：00一17：30。
3、登记地点：公司大北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室（位于北京市海淀区苏家坨镇翠湖南路南侧大北农凤凰国际创新园）4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场5、会议联系方式。
（1）会议联系人：尹伟（2）联系电话：15652078320 E-mail：cwbgs@dbn.com.cn6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1五、备查文件。
1、公司第五届董事会第五十二次会议决议；2、公司第五届监事会第二十四次会议决议特此通知北京大北农科技集团股份有限公司董事会2023年4月25日附件1：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票三、通过深交所互联网投票系统投票的程序。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日上午9:15，结束时间为2023年5月16日下午15:002、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授 权 委 托 书兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。
委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：委托人签名： 委托人身份证号码：委托人股权账户： 委托人持股数量：受托人签名： 受托人身份证号码：委托日期： 年 月 日回 执截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2022年年度股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：出席人姓名：日期： 年 月 日证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-039北京大北农科技集团股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。
本次会议由监事会主席陈忠恒先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：二、监事会会议审议情况1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权本议案需提交公司2022年年度股东大会审议2、审议通过了《〈2022年年度报告〉全文及摘要》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-040）。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的规定，对公司《〈2022年年度报告〉全文及摘要》进行了严格的审核，发表如下审核意见：经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权本议案需提交公司2022年年度股东大会审议3、审议通过了《2022年度审计报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度审计报告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权本议案需提交公司2022年年度股东大会审议4、审议通过了《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权本议案需提交公司2022年年度股东大会审议5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权本议案需提交公司2022年年度股东大会审议6、审议通过了《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。
经审核，公司监事会认为：公司2022年度《内部控制自我评价报告》比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权7、审议通过了《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》（2023-043）表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议8、审议通过了《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制的审计机构具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（2023-045）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权本议案需提交公司2022年年度股东大会审议9、审议通过了《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的议案》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的公告》（2023-047）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权10、审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》鉴于公司第五届监事会任期届满，监事会同意提名周业军先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人监事候选人的简历详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权本议案需提交公司2022年年度股东大会审议三、备查文件第五届监事会第二十四次会议决议特此公告北京大北农科技集团股份有限公司监事会2023年4月25日证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-041。
北京大北农科技集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏特别提示：1、分配比例：每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、截止本公告披露日，因2021年限制性股票激励计划的部分激励对象未达到行权条件需回购注销的2,835,000股，尚未注销完成根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利3、自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，总股本由于可转债转股、股份回购、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，保持“分配金额”不变的原则调整相应分配比例，敬请投资者注意。
4、本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议一、利润分配预案的基本情况根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2022年年度报告，公司合并财务报表归属于母公司股东的净利润为55,601,766.41元，合并报表未分配利润4,939,016,791.05元；母公司2022年年度经审计的财务报表净利润为229,705,052.50元，期末未分配利润为2,698,595,157.54元。
公司2022年度利润分配预案为：以截至本报告披露日公司总股本4,140,741,853股扣除2021年股权激励计划已回购但尚未注销完成的2,835,000股的股本总额4,137,906,853股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计现金分红总额为206,895,342.65元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，总股本由于可转债转股、股份回购、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，保持“分配金额”不变的原则调整相应分配比例二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性。
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的利润分配政策要求，具备合法性、合规性。
本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性三、本次利润分配预案的决策程序。
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2023年4月24日召开第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见公司本次利润分配预案结合了公司实际经营情况并考虑了公司发展战略和经营需要，体现出公司考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，并兼顾公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
我们同意公司此次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议（三）监事会意见公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序公司2022年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，符合公司利润分配的规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意本次利润分配预案。
四、其他说明自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，总股本由于可转债转股、股份回购、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，保持“分配金额”不变的原则调整相应分配比例。
敬请投资者注意五、风险提示本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险六、备查文件1、第五届董事会第五十二次会议决议；2、第五届监事会第二十四次会议决议；3、独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告北京大北农科技集团股份有限公司董事会2023年4月25日证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-042北京大北农科技集团股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，预计对资产负债率超过 70%的控股子公司提供不超过 45 亿担保额度，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述1、担保基本情况根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和控股子公司的业务发展需要，公司拟同意公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过160亿元人民币。
2、董事会审议情况本次公司及控股子公司担保额度预计的事项已经公司第五届董事会第五十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，上述公司及控股子公司担保额度预计事项尚需获得股东大会的批准，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、预计担保情况2022年7月15日、2022年8月3日，公司第五届董事会第三十九次（临时）会议、公司2022年第五次临时股东大会审议通过《关于调整公司及控股子公司担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过140亿元人民币，具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。
公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币140亿元具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2022-081）随着公司及控股子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加，为保证公司及控股子公司日常生产经营需要，公司拟同意公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，公司及下属控股子公司提供担保总额不超过160亿元人民币，额度可以循环使用，即任一时点的担保总额度不超过160亿元人民币。
有效期为公司2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日止上述担保包括但不限于公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保。
担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁、采购履约担保等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式其中：注：①资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）的实际担保额度少于45亿元人民币的，可将该项部分剩余额度用于为资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供担保。
②公司及下属控股子公司提供担保的具体金额可分别在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂③实际担保金额确定以实际发生的融资活动等为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准④同时拟授权公司董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，授权期限自公司2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。
上述160亿元人民币担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续担保，公司于2022年8月3日在公司2022年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司及控股子公司担保额度的议案》，该议案范围内已经生效并正在执行的担保将计入本议案所述额度范围并继续占用上述160亿元人民币担保额度，直至该等担保履行完毕、期限届满。
由公司股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度三、被担保人基本情况公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内单位，无其他对外担保基本情况如下：1、各单位授权额度情况（单位：人民币万元）见附件1。
2、被担保人基本情况（单位：人民币万元）见附件23、被担保人财务状况（单位：人民币万元）见附件3被担保方不是失信被执行人四、担保事项的主要内容本担保为拟担保授权事项，实际担保金额确定以公司、各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行等金融机构及供应商等签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度五、董事会意见董事会认为：公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
所以我们同意公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保总额不超过160亿元人民币，并同意提请公司年度股东大会审议。
六、独立董事意见公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
所以我们同意公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司为子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保总额不超过160亿元人民币，并同意提请公司2022年年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，公司董事会/股东大会审议通过的累计对外担保额度不超过1,804,208.69万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过160亿元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2022年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产1,075,297.46万元计）的167.79%，实际担保余额为1,195,006.40万元。
其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为204,208.69万元，占公司最近一期经审计净资产的18.99%，实际担保余额为158,499.24万元（其中关联参股公司担保余额为131,496.77万元）；对公司及控股子公司实际担保余额为1,036,507.16万元。
截至本公告日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,343.11万元八、备查文件1、第五届董事会第五十二次会议决议；2、独立董事关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告北京大北农科技集团股份有限公司董事会2023年4月25日附件1、各单位授权额度情况（单位：人民币万元）（下转B611版） 本版导读返回搜狐，查看更多北京大北农科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 。
2023-04-26 责任编辑：
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