投资顾问标识符：603278 投资顾问全称：武德股权 报告书序号：2019-057本子公司独立董事会及全体人员常务董事保证本报告书文本不存在任何不实记载、不实申辩或者重大申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度分担部分及控股股东。
一、独立董事会全会举行情形烟台武德股权股份有限子公司（以下全称“子公司”）第二届独立董事会第二十次全会于2019年6月13日9点30分在子公司全会室以现场加通信投票表决的方式举行子公司全体人员常务董事应邀出席了本次全会，独立董事和老总列席全会。
全会的招集和举行程序符合《中华人民共和国政府子投资顾问法》等法规、政府部门法规、规章文件和《烟台武德股权股份有限子公司会章》的有关规定二、独立董事会全会投票表决情形1、投票表决并透过了《有关部份募资资本金股权投资工程项目Suippes并将结余募资资本金永久性补足流动资本金的提案》
为提高募资资本金的使用工作效率，满足子公司日常生活生产经营活动的需要，一致同意子公司拟募资资本金股权投资工程项目“经度车胎用高效能中落钢索改建工程项目”Suippes后的结余募资资本金9,509.69万元（包涵本息与投资理财收益，实际金额以资本金转出当天现金管理银行存款为依据）用于永久性补足流动资本金。
概要参见子公司翌日于选定重要信息公布新闻媒体公布的《武德股权有关部份募资资本金股权投资工程项目Suippes并将结余募资资本金永久性补足流动资本金的报告书》投票表决结果：9名赞同，占与会全体人员常务董事数目的100％；0名投票表决，0名反对2、投票表决并透过了《有关一致同意举行2019年第二次临时性股东会的提案》。
一致同意子公司于2019年7月1日举行2019年第二次临时性股东会概要参见子公司翌日于选定重要信息公布新闻媒体公布的《武德股权有关举行2019年第二次临时性股东会的通知》三、玩游戏报告书附带1、《烟台武德股权股份有限子公司分立常务董事有关第二届独立董事会第二十次全会相关事项的分立意见建议》。
2、《兴业投资顾问股权股份有限子公司有关烟台武德股权股份有限子公司部份募资资本金股权投资工程项目Suippes并将结余募资资本金永久性补足流动资本金的自查意见建议》烟台武德股权股份有限子公司独立董事会2019年6月13日
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