以位数汇率为名，行互联网贩毒之实去年底，总值逾400亿元的“币圈第一大资本金盘”PlusToken案尘埃落定该网络平台以区块链控制技术为卖点、以比特币等身份验证汇率为买卖媒介，打着提供更多位数汇率增值服务的幌子，承诺高额网购，吸引广大群众参与。
PlusToken本质上却是一种贩毒，只是借了区块链的名义任何扰乱金融创新秩序、侵害投资者权益的违法犯罪犯罪行为犯罪行为都将受到惩罚区块链和位数汇率应用领域也不是法外之地据统计，2020年中国已成为亚洲地区交互式汇率犯罪犯罪行为刑事案件第二高发的国家，交互式汇率带来的诈欺已成为金融创新诈欺的非主流，造成的人均经济损失超过13万元，位居各类金融创新诈欺犯罪犯罪行为经济损失金额之首。
而目前区块链无论是对于普通人却是监管层来说都却是一种新事物，且区块链具有保密性等特征，链上买卖互联网复杂、信息汇总困难、学习成本低，办案机关常常遇到“三大难题”——展开调查难、朝川、追根溯源难，导致办案周期短、破获难度高、资本金取回难。
基于区块链控制技术犯罪犯罪行为现状，亟须新兴的科学控制技术、有效率的研判辅助工具为压制新式犯罪犯罪行为提供更多有益渠道
不久前，南京公安研究院与欧科云链集团共同成立了“欧盾链上GW2安全实验室”，将区块链控制技术与警政实战结合，打造“链上GW2”，为公安机关研究破解新式互联网犯罪犯罪行为，尤其是压制交互式汇率犯罪犯罪行为提供更多支持什么是链上GW2？链上GW2是一款链上统计数据监测和买卖犯罪行为可视化辅助工具，面向全站所有使用者免费开放，为使用者提供更多了门牌号预测、买卖图表以及链上监控等可视化形式展现，最终还原买卖犯罪行为清人的线索链。
链上GW2Pro是链上GW2的“改良版”，将办案技攻击方式和区块链大统计数据展开广度结合，主要用于帮助一线警员处理区块链应用领域刑事案件透过资源整合上百亿条链上门牌号、买卖历史记录，链上GW2Pro将传统经济类刑事案件中的体能方式运用到区块链应用领域刑事案件中，透过结合多种科枫方式和办案逻辑，可以有效率帮助办案人员快速地把握被展开调查的刑事案件、门牌号、资本金流向、关系脉络及买卖犯罪行为等特征，有效率填补了特别针对交互式汇率犯罪犯罪行为AHR手段的空白，解决“展开调查难、朝川、追根溯源难”的问题。
“区块链”+“大统计数据”的广度课堂教学特别针对目前市面上非主流外币的全节点统计数据，透过大统计数据的治理方式，展开抽取、资源整合、Vertus，开发出亚洲地区领先的多外币区块链应用程序以区块链应用程序为依据统计数据支撑网络平台，在保证统计数据准确、实时的同时，展开了大量的对于刑事案件类型和办案模型思路的探索和重构，总结融入了办案过程中的办案作战经验，在多层面、多维度做好每件事，具有“区块链+大统计数据”两大层次的广度课堂教学。
强大且丰富的门牌号标签库透过长期对链上、链下统计数据的收集整理、核对、验证、预测，辅以机器学习和人工智能的可视化预测方式，链上GW2Pro目前已经收集了超1亿个门牌号标签，覆盖了国内外百余家身份验证汇率买卖网络平台、矿池、钱包等机构，准确率高达99.99%，并且仍在快速更新、扩充。
借助链上GW2Pro庞大的门牌号标签库，公检法机关和反洗钱机构可以迅速根据链上门牌号对应到链下实体，并展开相关展开调查、取证，追踪“赃币”灵活丰富的专项预测手段链上GW2Pro除了提供更多常规预测方式外，还内置了方便办案人员灵活使用的专项预测手段，如买卖犯罪行为特征预测、重点犯罪行为监控等特色辅助工具，帮助一线人员从不同角度预测案情，极大提高了破获效率。
更贴合执法机关办案业务链上GW2Pro更贴合执法机关的办案业务，透过运用统计数据可视化等控制技术手段，将预测思路和门牌号标签统计数据组合碰撞，真正做到让统计数据说话、让统计数据作证，帮助一线办案人员发现一些容易忽略的重要线索全方位预防和跟踪安全事件
链上GW2Pro制定了事前预警、事中监控、事后追根溯源的有序基础框架，以实现全方位预防和跟踪安全事件链上GW2上线了情报信息网络平台，用于收集使用者关于身份验证资产的投诉举报事件，以便对重点人群重点监控，帮助执法机关整治区块链行业。
搜集群众刑事案件信息并对涉黑门牌号展开监控，就是提前预警的一种手段当刑事案件进入办理流程时，链上GW2Pro会对涉黑门牌号和买卖展开实时监控，并创建涉案门牌号的最新动向展示，结合买卖所实体展开跨国资本金流向监控，辅助警方追踪资产。
在事后追根溯源方面，链上GW2Pro会运用调证辅助工具将链上链下买卖犯罪行为串联起来，再透过画布等辅助工具还原涉案资本金流通路径和门牌号概要，直接关系实体，帮助警方快速定位身份信息作为首个结合办案技攻击方式+区块链大统计数据的产品，链上GW2Pro开行业之先，捷报频传，目前
已经帮助内蒙古、四川、陕西、山东、江苏、浙江等各地警方破获了多起身份验证汇率犯罪犯罪行为刑事案件，成功取回百亿元资产欧盾链上GW2安全实验室将继续发挥核心优势，重点围绕位数城市、智慧社区治理、新式互联网犯罪犯罪行为应对等现实需求，促进区块链控制技术在公共安全、社会治理、互联网与统计数据安全等应用领域的落地应用，以控制技术为武器，推动现代警政提质增效，维护国家金融创新秩序，促进社会治理位数化转型。
本文源自金融创新界网
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