来源：中国鸣志电器NASDAQ：002433股票全称：*ST太和报告书序号：2023-094本子公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或关键性申辩一、全会举行情况东莞晨曦航空制药股权有限子公司(下列全称“子公司”)第五届监事会第五次全会于2023年10月19日在子公司麒麟园二楼全会室以现场投票表决与通讯投票表决相结合的形式举行，全会通知已于2023年10月18日以邮件、传真、送抵、电话等形式发出。
全会应参会常务董事8名，实际参加全会常务董事8名，合乎举行监事会全会的过半数此次全会由常务副董事长柯少彬老先生主持，子公司监事及高阶职员参加会议此次全会此次全会的召集、举行和投票表决程序合乎《子证券法》、《子证券法》及子公司《监事全会事规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文档的明确规定，全会合法有效。
二、全会表决情况经与会常务董事认真表决，以记名投票表决形式进行投票表决，透过了如下表所示事项：（一）表决透过《有关修正第五届监事会审计工作理事会常务委员的提案》投票表决结果：8票同意、0票反对、0票投票表决具体文本详见同日刊登于《中国鸣志电器》、《上海鸣志电器》、《中国鸣志电器》和巨潮网编者按（http://www.cninfo.com.cn）上的《东莞晨曦航空制药股权有限子公司有关修正第五届监事会审计工作理事会常务委员的报告书》。
三、文件目录文档《子公司第五届监事会第五次全会决议》电魂网络报告书东莞晨曦航空制药股权有限子公司监事会二[gf]e3ac[/gf]过东九月十二日NASDAQ：002433股票全称：*ST太和报告书序号：2023-095东莞晨曦航空制药股权有限子公司有关修正
第五届监事会审计工作理事会常务委员的报告书本子公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或关键性申辩东莞晨曦航空制药股权有限子公司（下列全称“子公司”）于2023年10月19日举行了第五届监事会第五次全会，表决透过了《有关修正第五届监事会审计工作理事会常务委员的提案》，对子公司第五届监事会审计工作理事会部分核心成员进行了修正。
现将详细情况报告书如下表所示：根据证监会颁布并于2023年9月4日施行实施的《上市子公司分立常务董事管理配套措施》，审计工作理事会核心成员应当为无此上市子公司出任高阶职员的常务董事为完善子公司环境治理结构，充分发挥专门针对理事会在上市子公司环境治理中的作用，子公司常务副董事长兼副总经理柯少彬老先生向子公司监事会递交书面财务总监，辞任子公司第五届监事会审计工作理事会常务委员职位。
前述财务总监自监事会收到之日施行，请辞后柯少彬老先生继续出任子公司常务副董事长兼副总经理子公司于2023年5月23日报告书，分立常务董事沈忆勇老先生因个人原因向子公司监事会递交了《财务总监》，申请辞任子公司分立常务董事及监事会专门针对理事会职位，详细情况见子公司5月23日公布电子信箱编者按的《东莞晨曦航空制药股权有限子公司有关分立常务董事请辞的报告书》（报告书序号：2023-048）。
根据《中华人民共和国子证券法》、《上市子公司分立常务董事管理配套措施》以及《子证券法》等明确规定，子公司监事会推举常务董事宋秀清老先生、分立常务董事蔡仲曦老先生为审计工作理事会常务委员，与分立常务董事少脉老先生（组长）共同组成子公司第五届监事会审计工作理事会，会期自此次监事会表决透过之日起至第五届监事会会期期满之日止。
除前述修正外，子公司第五届监事会其他理事会核心成员保持不变，其职责权限、规章制度和第十五条均按照《子证券法》等相关明确规定执行电魂网络报告书东莞晨曦航空制药股权有限子公司监事会二[gf]e3ac[/gf]过东九月十二日
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