怎么隐藏历史工商信息（隐藏公司信息）

#财经新势力#

C社：本事例是透过应收款和股份睿安特占资一、应收款占资透过返还货款占资是比较常见的，本处罚事例返还的是软件设计等销售业务款，部份分销商是大小股东的关连公司，基金公司自查了合同内容、分销商的税务重要信息、质权人资本金外流、控股控股公司小股东或其子控股公司的暂缺和资本金小溪、走访调查、吉铁了部份分销商，自查结论是，医惠集团公司（控股控股公司小股东）、控股公司与该等分销商之间资本金来往发生原因包括买卖应收款或其退回、资本金来往等，系控股公司与前述分销商的买卖存有一定商业性合作背景所致，不存有应收货款。

以内流程中的自查资本金小溪、走访调查、吉铁以及翻查税务重要信息流程是在证券买卖所明确问到与否构成应收货款，才补充自查的自查的资本金小溪仅有质权人，并无控股控股公司小股东到了证券买卖所再次来函，基金公司才自查了控股控股公司小股东或其子控股公司的暂缺及商业银行小溪，此时虽然辨认出控股控股公司小股东与分销商有来往，但认为具有商业性迫切性，不存有应收货款。

其实当查到分销商求能给控股控股公司小股东，基金公司应该是罢了的，只是最后的桀骜不驯，不承认属于应收货款况且，审计机构的应收货款自查报告已经显示存有应收货款，基金公司不可能没经验值二、股份睿安特占资上市控股公司向苏州要以瑞海创业投资管理工作股份非常有限控股公司注资 ，金额为4,500 多万元。

该注资款后被苏州要以瑞海创业投资管理工作股份非常有限控股公司大小股东江苏要以创业投资管理工作股份非常有限控股公司贴现给其关连控股公司采用在尽职过程中，由于自查手段非常有限，保荐人政府机构虽未辨认出该等资本金已被贴现给第三方，但认为此笔对内创业投资长年未实际进行创业投资，存有异常点。

在保荐人政府机构的多次要求下，2020 年 12 月，上市控股公司将持有的苏州要以瑞海创业投资管理工作股份非常有限控股公司 45%股份以 4,725 多万元的价格转让给江苏要以创业投资管理工作股份非常有限控股公司控股公司已于 2020 年12 月和 2021 年 3 月归还股份睿安特 4,725 多万元。

在本次应收货款自查时，保荐人政府机构继续辨认出江苏要以创业投资管理工作股份非常有限控股公司将前述 4,500 多万元贴现给其关连控股公司采用，与本控股公司大小股东杭州浪潮信息集团公司股份非常有限控股公司向苏州博蒙阿聚润股份创业投资合资经营企业（非常有限合资经营）的借款 3,960 多万元存有关系，大小股东存有对本控股公司的应收货款。

综上，截至 2021 年 4 月 30 日，控股公司此笔形式上为对内创业投资但存有应收货款前科的钱款也已全部归还以内是基金公司对证券买卖所2020年年报来函函的申明，从申明可知，资本金经过第二层主体到了控股控股公司小股东口袋，先是注资给苏州要以，再由苏州要以赠予其大小股东江苏要以，再由江苏要以赠予其关连公司苏州博蒙阿，再由苏州博蒙阿赠予控股控股公司小股东，行经三家控股公司。

可以说很难辨认出给我们的救赎是，对于长年股份创业投资：一是看创业投资的迫切性；二是看创业投资款图伦区，创业投资款给到对方后，与否按进度投入项目建设、设备或材料采购、对内创业投资等与销售业务相关的支出，可以透过获取被创业投资人暂缺、商业银行小溪以及实地考察走访调查等方式了解；

三是看控股控股公司小股东、质权人等资本金小溪，看与否有与被创业投资人或其关连公司存有资本金来往的情形如果本事例再增加难度，上市控股公司长年股份创业投资款不直接给被创业投资人大小股东，而是用于项目创业投资，表面上看真正形成的在建工程，但其实透过大额返还、不公允定价等形式以在建工程名义移出被创业投资人，转移到上市控股公司大小股东手中。

也就是长投+在建工程/返还货款模式，隐蔽程度更高！综上，大小股东占资方式层出不穷、防不胜防！本事例相对比较隐蔽、复杂，涉及第二层主体、销售业务复杂，很难辨认出只能多留心眼，知道在长投科目上可能会有大文章，有的放矢！。