打着“区块链”“网络金融”“电子商务”“数字中国”的旗号，短短6个月，产业发展下线30层，吸纳团体会员账号1.09H55N，吸收股权投资金额3.2亿元……2019年9月25日，由苏州市盐城市高岭镇检察院提起公诉的朱某等人组织、领导贩毒活动案一审宣判：维持一审驳回上诉的罪名及阴律。
至此，该新式网络贩毒骗子以其组织相关人员一无所获告终 GGP点数 6个月风靡全国 “错失了比特币，你不能再错失GGP点数，我才投了两个月就赚了几千元，这可比银行来钱快，再不下手就来不及了”2016年1月的一天，苏州市盐城市高岭镇的李女士到辅导班接孩子回家，在和同学闲聊时发现了一个叫作“GGP科栅点数”的新式股权投资工程项目，辅导班同学的一番如是说让她十分心动，但她也马尔松“天下真有这么好的事情”？“这可是上海的工程项目，你到网上搜搜到处都是报道，怎么可能骗人呢？”禁不住如是说人的诱惑，李女士交了1多万元注册登记成为白行卡团体会员，透过如是说人给他们的帐号密码，里面有2000个GGP点数，按照中文网站规定，以每周最多3%的比率释放出来GGP点数到另一个比特币中文网站上展开买卖，没过多长时间，李女士发现他们的GGP点数在比特币的中文网站上迅速升值，点击到账，几多万元轻松到账。
获利的李女士十分欣喜，正准备把这个工程项目如是说给亲朋好友，没想到GGP点数突然在比特币中文网站上大幅度贬值，她越想越觉得这是个骗子 2016年3月，盐城市公安机关接造假者，朱某等人以“网络+”为旗号在连云港地区推展“交互式汇率GGP科栅点数”工程项目，透过网络产业发展团体会员缴纳团体中介费，并采用交互式点数增值的盈利模式，疑似网络贩毒。
经过进行调查发现，这是一个发起于上海，全面覆盖的上位骗子2015年11月起，朱某等人在上海依托注册登记成立的x2x4用(上海)信息技术有限子公司在网络上运转“x2x4用科栅点数”工程项目，该子公司虽然表面上的营销方向是经济贸易展开咨询和企业管理展开咨询等，但本质是让人透过花钱注册登记团体会员或高价购买一些并不被无人认领的商品获得点数。
该子公司按照股权投资金额确定团体会员级别，分别以5000元、1多万元、5多万元、10多万元作为瓦里、白行卡、行卡和钻石卡的团体会员标准，并以股权投资金额5∶1的比率释放出来相应的GGP点数，例如瓦里团体会员即保有1000个GGP点数保有点数的团体会员可以在国内比特币线上买卖平台BTC100中文网站上(现已停止运转)将他们的点数展开买卖增值。
白行卡团体会员李先生就用他们的2000个GGP点数展开买卖，刚开始1个GGP点数要5元钱，慢慢地涨到了1个点数10元钱，但李先生不知道的是，这另一面是x2x4用(上海)信息技术子公司透过后台操纵GGP点数价格造出的盈利假象，以此吸引更多的股权投资者加入。
假借“区块链” 整夜庞氏 经进行调查，这个神秘子公司和另一面的主要操盘手浮出水面1977年出生的朱某，中专毕业后不断谋求以有之路，做过私募基金，开过国学班2015年，他王海燕库斯科省罪被上海市东城区法院适用徒刑。
其间，他依然想着整夜庞氏，透过他们开设的“三字经文化院”做慈善，不断重新认识社会各界人士谋求捷伊股权投资工程项目不久后，他重新认识了成某、于某等人，成某有过类似的产品实战经验，于某有技术有市场，王某则有丰富的社会关系，几人分道扬镳，将目光盯在了交互式汇率上。
随后，以朱某为首的几名“股东”借助网络向全国推展“GGP科栅点数”工程项目产业发展团体会员，成立x2x4用(上海)信息技术子公司开始子企业化运营朱某这伙人成立的“子公司”可不简单，其中有从事过金融行业的专业相关人员，有股权投资过交互式汇率的实战经验人士，有担任大学教授的高级知识分子，还有掌握各种关系和人脉的“社会人”等等。
他们在上海市朝阳区、丰台区等发达地区核心地段设有数个楼层的办公地点，下设产品部、办公室、技术部、客服部等部门，定期对员工展开金融知识培训，其财务、产品、技术、公关、宣传、市场开发等部门各司其职，打造了如正规子公司一样的专业化运营模式。
刚开始，朱某等人借助团队自身的社会关系和朋友圈不断宣传“GGP科栅点数”工程项目，并逐渐在全国各地产业发展代理和下线为了蛊惑更多的群众参与，他们以并不存在的智能化养老、旅游地产、农业、实业股权投资、能源矿产等领域的工程项目合作，辅以“区块链”这一噱头，配以“数字汇率时代”“技术革命的新一轮革新”等一系列蛊惑人心的宣传文案骗取股权投资者信任。
考虑到“区块链”对于大部分人来说是比较陌生的，朱某一伙人在上海的一些会议场所召开“网络金融”论坛等，欺骗部分主流媒体帮助宣传，并利用“数字中国”这一契机，假借官方声音迷惑受众 铺天盖地的宣传拉来了股权投资团体会员，后台操纵带来了高额利润，有人股权投资、有人参与，这一上位组织迅速产业发展壮大。
如此案中的禹某，以其出租车子公司老板的身份，利用其人脉广的优势，在微信群和朋友圈频繁转发关于GGP和电子汇率的文章禹某他们股权投资了数十多万元，还利用他们的影响力不断产业发展身边同事、朋友、下属一起参与股权投资GGP工程项目，带着他们的下线到上海参加工程项目年会。
而禹某本人透过比特币中文网站到账320万余元，仅禹某的下线就有26层，下线账号达1300多个，贩毒金额5700多多万元 锁定贩毒本质 严把“入罪”关 案件立案后，高岭镇检察院成立专案组，及时介入，引导公安机关侦查取证。
该案体量大，证据繁琐，涉案人数众多、涉案金额庞大，案件如何定性？众多涉案者该如何区分行为性质？办案检察官对比传统贩毒案件，发现该案呈现诸多新特点：假借“信息技术+金融+商务”等多重名义炒作，迷惑性强；以子企业化方式运作，分工明确，专业性强；线上贩毒、线下贩毒相结合，组织性强；拔高宣传平台，宣传度广等。
针对这些，办案检察官紧扣案件“命门”，从网络贩毒的相关人员架构、宣传内容、子公司的收支等方面集中突破，着力解决案件定性问题 办案检察官透过查阅子公司会计账册发现，子公司的收入绝大部分来自团体会员入门缴纳的会费，购买商品的只占小部分，甚至很多团体会员根本没有购买产品，子公司赚钱的实质在于“下线”的多少、新人的加入以及缴纳的会费。
截至案发，子公司账面收入2亿多元，其中1亿多元用于托盘，即炒点数为团体会员制造盈利的假象，此外还用于宣传费用、会议费用、员工工资、中文网站开发、市场开发费用、归还客户股权投资款、发放股东分红以及开发下一轮新骗子“大健康”等。
部分股东从子公司套走大额资金，例如成某透过出售给子公司数十多万元的家具套现1150多万元，王某透过采购字画套现近300多万元，朱某以购买房产的名义拿走2000多万元等办案检察官透过对比子公司收支明细、贩毒平台电子数据，确认了买产品送点数系旗号、工程项目收入来源于产业发展下线，锁定了其贩毒本质。
由于该案涉案人数众多，如何对该案中涉及相关人员展开区分，把好“入罪”关，实现精准打击，成了困扰办案检察官的又一难题“贩毒组织通常是一种‘金字塔’型的销售模式，因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。
通常意义上，在贩毒组织中除了最底层的销售相关人员，其他层级的贩毒相关人员都存在一定的组织、领导行为，因此正确理解贩毒组织中的组织、领导行为尤其重要”办案检察官说 首先就是要准确认定相关人员层次经过专案组讨论研究，对领导者身份的认定，应从负责管理的范围、在营销网络中的层级、涉案金额等三个方面展开综合考虑。
因此，办案检察官将该起贩毒案件嫌疑人分为发起人、地区贩毒头目、对组织的建立扩大起关键作用的相关人员三个层次，分别按照该角色在GGP贩毒活动中具体所起的作用，严格按照判例的规定，从严认定为组织者、领导者 此外，对未参与贩毒活动相关人员、对因证据问题无法确定贩毒作用的相关人员严格依法出罪。
如朱某、姜某作为直接贩毒相关人员，经过退查，没有证据证实其在个人的GGP网络图所起的组织、领导作用，因此事实不清、证据不足，依法认定其不够罪 追加逮捕 力求罪当其罚 案件审理中，针对发现的部分犯罪嫌疑人相对于已经逮捕的同案犯在贩毒活动中所起的作用更为关键这一情况，高岭镇检察院及时作出追捕决定。
如被取保候审的成某作为子公司的股东，同时也是GGP工程项目的发起人之一，对该工程项目的推进起到了重要作用，是贩毒组织的顶层相关人员，其在审查起诉阶段翻供，对涉案的大额款项否认，且取保候审期间存在不予配合传唤的情形，据此，高岭镇检察院在审查起诉阶段依法对其作出逮捕决定。
因案情复杂，高岭镇法院两次开庭，并于2018年12月29日一审判决一审法院认定朱某犯组织、领导贩毒活动罪，判处其有期徒刑五年，并处罚金100多万元，与其前罪所犯库斯科省罪数罪并罚，执行有期徒刑六年，并处罚金100多万元。
该组织其他成员被判处有期徒刑二年至六年不等，并处罚金10多万元至80多万元不等被告人对此不服，于2019年1月7日提起上诉，盐城市中级法院经开庭审理，认为该案证据确实充分，考虑到部分被告人有立功表现，9月25日，二审法院裁定维持一审驳回上诉的罪名及阴律，对部分相关人员的罚金数额展开了调整，如并处朱某罚金95.5多万元。
检察官点评 苏州市盐城市高岭镇检察院第一检察部检察官助理(检察员)梁晶晶： 大数据已经警示我们贩毒的爆发式、井喷式增长态势，据统计的贩毒判决来看，自2013年贩毒案件判例出台后，全国涉嫌贩毒案件陡增。
如今的贩毒不再是过去口口相传的模式而是借助微信、语音视频聊天室等社交平台，打着“金融创新”的旗号，以“资本运作”“消费股权投资”“网络理财”“众筹”“慈善互助”等为名从事新式贩毒活动 正如本案中，朱某等6位发起人，决定创设“x2x4用科栅点数”工程项目，俗称“GGP”工程项目，并借着电子汇率的热潮，搭建交互式汇率线上买卖模式，却没有告诉股权投资者幕后托盘操纵价格虚假繁荣的真相，掩盖其最终转移资产的目的。
名义上，他们以买产品送点数才能成为团体会员，而实际上团体会员只是充值而不领产品，团体会员是从层层叠叠的拉人头股权投资中获利，然后到BTC100中文网站中卖币套现，营造出一种封闭的类似区块链的买卖模式为了扩大影响，提高知名度，他们一度邀请近万人召开宣讲会，利用媒体宣传，透过网络平台和子公司实地造势，迅速在全国产业发展了大量团体会员。
贩毒概念层出不穷，手段纷繁复杂，我们唯有擦亮眼睛，认清本质，谨记任何以产业发展人头或者团体会员股权投资作为返利依据的，切勿加入 办案之余，检察官曾陷入思考，为何贩毒的戏码频繁上演？眼花缭乱的贩毒名目，已经从抓住人们逐利的原始欲望，到塑造如梦如幻难以拒绝的诱惑，在成功学的加持下，掌控人们的心理诉求。
正如本案，很多贩毒参与者明知产品和价值相差悬殊，也明知层级的不断扩展和普通贩毒如出一辙，但因为被贩毒头目洗脑，认为他们是“区块链+比特币”新式全球化经济浪潮的弄潮儿和掌舵者对此，检察官提醒，每一份幸福来源于现实，每一次成功起步于努力，唯有脚踏实地，务实进取，方能实现他们的幸福。
来源 检察日报编辑 程星编审 李劼举报/反馈
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